TUY KHÔNG CÓ CHI TIẾT NÀO XÁC NHẬN 6 ĐỨA KHỐN NẠN NẦY LÀ THUỘC NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN HAY ĐỒNG BỌN VC HỒ CHÍ MÈO TRỒNG NGƯỜI MỌI RỢ?

NHƯNG CÁCH THỨC LƯU MANH, CƯỚP GIỰT CHO THẤY BỌN NẦY XUẤT PHÁT TỪ TRONG NƯỚC VIỆT NEM VIỆT CỘNG - BỞI VÌ KẾT CUỘC HÀNG HÓA CHÚNG ĂN CƯỚP ĐƯỢC GỞI VỀ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC VIỆT NEM VC- NẾU KHÔNG CÓ BÀN TAY VC TRONG ĐÓ THÌ LÀM SAO CHÚNG NHẬP KHẨU VÀO TRONG NƯỚC ĐƯỢC???./-Mt68

__________________

Bóc Trần Mạng Lưới Lừa Đảo 1,2 Triệu USD Từ California Về Việt Nam: Manh Mối Từ Anh Tài Xế Walmart Và Vụ Bắt 6 Nghi Phạm Gốc Việt.

Manh mối từ anh tài xế giao hàng và bức tranh đường dây lừa đảo 1,2 triệu USD

Vụ việc bắt đầu từ một thông tin vô cùng đắt giá do một tài xế giao hàng của Walmart cung cấp về hàng chục kiện hàng chất đống bất thường tại một ngôi nhà ở thành phố Peoria (tiểu bang Arizona). Manh mối tưởng chừng nhỏ bé này đã nhanh chóng dẫn dắt các nhà điều tra khám phá ra một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có tổng trị giá lên tới 1,2 triệu USD, trải dài từ khu vực Valley (Arizona) sang tận Nam California và vươn vòi tới Đông Nam Á. Cụ thể, vào ngày 22 tháng 8, người tài xế của Walmart đã chủ động báo với lực lượng cảnh sát địa phương rằng anh vừa giao từ 30 đến 50 kiện hàng mang nhiều tên người nhận khác nhau nhưng lại dồn về cùng một địa chỉ nhà chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Chỉ vài ngày sau báo cáo của người tài xế, một nạn nhân đã chính thức trình báo cơ quan chức năng về việc tài khoản Walmart của họ bị xâm nhập trái phép và kẻ gian đã dùng nó để thực hiện hàng loạt giao dịch mua sắm bất minh. Theo các tài liệu tòa án mới được công bố, hai mảnh ghép thông tin then chốt này đã lập tức châm ngòi cho một cuộc điều tra kéo dài hai tháng của lực lượng chuyên án, kết thúc vào sáng thứ Năm bằng đợt truy quét bắt giữ 6 nghi phạm cốt cán.

Thủ đoạn hack 15.500 đơn hàng, ma trận địa chỉ và hạ tầng vận chuyển về Việt Nam

Kết quả điều tra cho thấy nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt khoảng 15.500 đơn hàng trên hệ thống Walmart.com bằng cách chiếm đoạt trái phép các tài khoản khách hàng, kết hợp với việc sử dụng thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp từ các nạn nhân. Để qua mặt các thuật toán cảnh báo gian lận tự động của hệ thống thương mại điện tử, chúng đã liên tục thay đổi địa chỉ nhận hàng linh hoạt. Sĩ quan cảnh sát William Kennedy thuộc Sở Cảnh sát Peoria thẳng thắn chia sẻ: "Nếu không có thông tin cảnh báo ban đầu từ người tài xế giao hàng đó, tôi không chắc liệu vụ án quy mô này có thể lọt vào tầm ngắm điều tra của chúng tôi sớm như vậy hay không." Hồ sơ tòa án ghi nhận lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được 11.364 đơn hàng có tổng trị giá hơn 768.000 USD được chuyển thẳng đến 6 địa điểm tập kết hàng trung chuyển tại các thành phố Mesa, Avondale, Glendale và Peoria. Tổng cộng, các điều tra viên ước tính quy mô thiệt hại của toàn bộ đường dây lừa đảo này đạt con số xấp xỉ 1,23 triệu USD.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa bất minh sau khi gom về sẽ được tập kết thông qua hai cửa hàng trà sữa (boba shop) tại Peoria và Tolleson. Từ hai trạm trung chuyển này, hàng hóa tiếp tục được chất lên các xe tải để vận chuyển sang California, đóng vào các container đường biển rồi xuất khẩu thẳng về Việt Nam thông qua đơn vị vận chuyển U.S. Cargo Shipping LLC. Sĩ quan Kennedy cho biết thêm: "Tương tự như bất kỳ người mua sắm bình thường nào, họ đặt mua đủ mọi chủng loại mặt hàng — từ các sản phẩm dành cho thú cưng, đồ dùng trẻ em cho đến các vật dụng gia đình thiết yếu — toàn bộ đều được tẩu tán về những ngôi nhà tập kết đó." Tính đến thời điểm hiện tại, đại diện Walmart đã xác nhận các khoản tổn thất trực tiếp do yêu cầu hoàn tiền (chargeback) lên tới 57.501 USD liên quan đến hai nạn nhân chính. Trong khi đó, phía ngân hàng JPMorgan Chase xác nhận có 203 khách hàng của họ bị thực hiện các giao dịch trái phép với tổng giá trị thiệt hại 8.821 USD. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu hồi lượng hàng hóa từ Walmart trị giá 25.000 USD, đồng thời thu giữ 35.000 USD tiền mặt cùng 45.000 USD vàng thỏi.

Chân dung kẻ cầm đầu, chiến dịch đột kích SWAT và danh tính 6 nghi phạm sa lưới

Cơ quan điều tra xác định Hoài Nguyễn Nguyễn, 30 tuổi, chính là kẻ đứng ra tổ chức và điều hành toàn bộ đường dây phi pháp này, với sự tham gia tiếp tay của ít nhất 9 đồng phạm khác. Khi bị bắt giữ, Hoài Nguyễn Nguyễn đã thẳng thừng phủ nhận mọi cáo buộc, khai báo với cảnh sát rằng mình chỉ là một nhân viên đơn thuần của U.S. Cargo Shipping LLC — mặc dù các tài liệu điều tra thu thập được chỉ ra anh ta chính là chủ sở hữu thực sự của công ty vận chuyển này. Hai nghi phạm khác trong vụ án đã khai báo với cơ quan công an rằng họ được Hoài Nguyễn Nguyễn trực tiếp tuyển dụng để đứng tên nhận các kiện hàng mang nhiều danh tính giả khác nhau, theo dõi tiến trình đơn hàng, sau đó bốc xếp lên các xe tải và rơ-moóc U-Haul do chính anh ta điều phối để chở sang California. Đổi lại công sức, các đồng phạm này được chia một phần phần trăm giá trị từ các lô hàng trộm cắp.

Để triệt phá hoàn toàn đường dây này, hàng loạt lệnh khám xét đồng loạt đã được thi hành trên khắp khu vực Valley với sự phối hợp tác chiến của các đội đặc nhiệm (SWAT), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) cùng đội ngũ điều tra nội bộ của Walmart. Tổng cộng 10 đối tượng đã bị khống chế bắt giữ tại chỗ, trong đó 4 người sau khi phân loại đã được cho tại ngoại.

Hiện tại, 6 nghi phạm chính đã bị di lý và giam giữ tại Nhà tù Quận Maricopa để phục vụ công tác điều tra mở rộng, bao gồm:

Thien Tran (42 tuổi)

Uy Vu Phan (55 tuổi)

Minh Ngoc Nguyen (57 tuổi)

Hie Xuan Le (24 tuổi)

Hoai Nguyen Nguyen (30 tuổi)

Hailey Hang Nguyen (26 tuổi)

Theo hồ sơ từ tòa án, cả 6 đối tượng này đều đang phải đối mặt với hàng loạt tội danh rất nặng bao gồm: âm mưu và thực hiện thủ đoạn gian lận, sở hữu trái phép thiết bị truy cập, can thiệp vào hệ thống máy tính nhằm mục đích gian lận, đánh cắp danh tính ở mức độ nghiêm trọng và buôn bán tài sản trộm cắp ở cấp độ nguy hiểm nhất (tội danh cấp độ một).