Úc bắt bà 'thầy bói' lừa hàng triệu đô la của nhiều người Việt Nam.

 Theo như cảnh sát Úc mới đây đã bắt giữ hai phụ nữ Sydney vì cáo buộc lừa đảo 70 triệu đô la Úc thông qua hoạt động bói toán từ những người gốc Việt "dễ bị tổn thương" tại nước này, vì hai mẹ con, trong đó một người tự xưng là thầy bói kiêm thầy phong thủy, đã bị truy tố với cáo buộc lừa đảo gần 70 triệu đô la Úc (tương đương 46 triệu USD), mà đã lừa hàng triệu đô la của nhiều người Việt Nam.

Người mẹ, 53 tuổi, bị bắt giữ tại Dover Heights, khu ngoại ô cao cấp ở Sydney, vào thứ Tư (12/11), cùng với cô con gái 25 tuổi.

Cảnh sát cho biết hai người này là một bộ phận không thể thiếu trong một đường dây lừa đảo và rửa tiền "rất tinh vi."

Theo cáo buộc, người mẹ đã thuyết phục các nạn nhân đi vay tiền, rồi bà này chiếm giữ lại một phần cho mình, bằng cách nói với họ rằng bà nhìn thấy tương lai họ sẽ trở thành "tỷ phú".

Bà này bị từ chối cho tại ngoại và sẽ hầu tòa vào thứ Năm (13/1).

Người con gái được cho bảo lãnh tại ngoại nhưng phải ra tòa vào tháng Một tới.

Hiện quốc tịch của hai người này chưa được công bố.

Người mẹ đang đối mặt với 39 cáo buộc, trong đó có chỉ đạo hoạt động của một tổ chức tội phạm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Con gái bà bị truy tố 7 tội danh, trong đó có việc sử dụng tài sản có được từ các hành vi tội phạm, và tham gia vào một tổ chức tội phạm.

Trong cuộc bắt giữ vào sáng sớm tại biệt thự trị giá nhiều triệu đô la của hai mẹ con này, cảnh sát đã thu giữ các tài liệu tài quan trọng, điện thoại di động, túi xách hàng hiệu, một thỏi vàng nặng 40 gram trị giá 10.000 đô la Úc (6.500 USD) và token sòng bạc trị giá 6.600 đô la Úc (một đô la Úc bằng khoảng 17.200 đồng tiền Việt Nam).

Một thỏi vàng nặng 40 gram trị giá 10.000 đô la Úc đã bị cảnh sát thu giữ trong vụ bắt giữ hôm thứ Tư (12/11/2025)

Cảnh sát cho biết người mẹ là một thành viên có ảnh hưởng và có uy tín trong cộng đồng, và với vai trò là thầy bói, bà thường xem bói cho khách hàng - trong đó có một số người tiết lộ rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính.

Bà sau đó tiên đoán rằng sẽ có một "tỷ phú" đến giúp họ, và điều đó "sẽ xảy ra sớm" nếu họ đi vay tiền.

Trong khuôn khổ vụ bắt giữ hôm thứ Tư, các điều tra viên đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 15 triệu đô la Úc, ngoài khoản tài sản trị giá 60 triệu đô la Úc đã bị tịch thu trước đó trong cuộc điều tra mở rộng về đường dây này, bắt đầu từ năm ngoái.

Cảnh sát đã thành lập Đội điều tra Myddleton để điều tra một nhóm tội phạm bị cáo buộc sử dụng danh tính đánh cắp để vay tiền mua "xe ma" - những chiếc xe sang trọng không hề tồn tại.

"Cuộc điều tra ban đầu là từ những khoản vay mua ô tô gian lận, nay đã mở rộng và phanh phui ra một trong những đường dây tội phạm tài chính tinh vi nhất mà tôi từng chứng kiến trong sự nghiệp lãnh đạo Đội Điều tra Tài chính của mình," ông Gordon Arbinja, chỉ huy Đội Điều tra Tài chính, cho biết.

Cảnh sát cáo buộc nhóm tội phạm này đã lừa đảo nhiều ngân hàng ở quy mô lớn thông qua các khoản vay cá nhân, doanh nghiệp và thế chấp nhà.

Theo cuộc điều tra của Sydney Morning Herald (SMH), hai mẹ con này có liên hệ với nhóm được gọi là Penthouse Syndicate, vì nghi phạm cầm đầu sống trong một căn hộ penhouse trị giá 18 triệu đô la Úc ở Sydney.

Cảnh sát cho rằng nhóm này đã lừa các ngân hàng lớn của Úc số tiền lên đến 250 triệu đô la Úc, với sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng - những người nhận hối lộ để phê duyệt các khoản vay, giúp đường dây này mua nhiều bất động sản tại Sydney, theo SMH.

Hơn mười người đã bị bắt và truy tố với nhiều tội, như gian lận và rửa tiền, trong một trong những vụ án lớn nhất ở Úc liên quan đến loại tội phạm này.

Cảnh sát cho biết họ dự kiến sẽ còn bắt thêm người, đặc biệt tập trung vào "những người hỗ trợ chuyên nghiệp" đường dây tội phạm - gồm luật sư, kế toán và các nhà phát triển bất động sản.

VIETBF

 EMYLEE THÁI MUA 100 XE VINFUCK ĐEM VÔ TÙ CHẠY CHƠI./-Mt68

__________________________

EMYLEE THÁI,  37 tuổi

người đặt mua 100 chiếc xe Vinfast của VN vừa bị chính phủ Mỹ buộc tội gian lận Medicare & Medicaid  lên tới hơn tỷ đô la

 Emylee Thai

 

Founder, President and Chairperson of the Board

Artemis DNA Houston, Texas Area

                                                                                                 Bình N. Nguyễn

Emylee Thái, 37 tuổi, ở Santa Ana, California Chủ phòng Thí nghiệm & Xét nghiệm Chẩn đoán Lâm sàng, sau khi bị FBI- Cục Điều Tra Liên bang theo dõi, điều tra, thu thập đủ bằng chứng khởi tố.

 Tòa án Liên bang truy tố cáo buộc y thị đã lập hóa đơn giả để ăn cắp tiền từ chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe Liên bang (Medicare) 142 triệu đô la, nhưng mới nhận khoảng 95 triệu đô la cho những xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y tế, không được sử dụng trong điều trị y tế của người thụ hưởng, bắt đầu từ năm 2019 cho đến năm 2022.

Đây là chưa kể đến 2 tòa án tiểu bang Calif. và Texas sẽ truy tố Emylee Thái tội ăn cắp tiền từ Quỹ MEDICAID - tiền trợ cấp từ chính phủ tiểu bang chi trả chi phí y tế cho người già, trẻ em, và những gia đình có thu nhập thấp.

EMYLEE THÁI LÀ AI?

Cư dân của Quận Cam, California, và Harris County, Texas - là Chủ 2 công ty ApolloMDx, LLC và Artemis DNA.  

Tốt nghiệp Đại học California, Long Beach, bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý và Quản Trị Kinh Doanh.  Đã đăng ký tham gia vào Chương trình Quản lý Nâng cao (Lãnh đạo) tại Columbia Business School.

Artemis DNA - công ty phòng Xét nghiệm Chẩn đoán Lâm sàng có độ phức tạp cao, được công nhận, cung cấp dịch vụ xét nghiệm di truyền và chẩn đoán trình tự thế hệ tiếp theo (Next Generation Science Standards) 

Độc quyền cho phép y học chính xác thông qua phát hiện bệnh sớm ở Hoa kỳ 

- Đã đặt mua trước 100 chiếc VinFast EVs VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 trong tháng 1, 2022. 

Quyết định này của Emylee Thái chứng tỏ có sự móc nối ăn chia giữa bọn kinh doanh tham lam, trộm cắp tiền thuế của công dân & chính phủ Mỹ với công ty VINFAST ở Việt nam - mượn cớ mua xe để chuyển tiền "hợp pháp" về Việt Nam sau đó bỏ trốn khỏi nước Mỹ để tránh bị truy tố và đi tù.

3 bất động sản dưới đây của THÁI đã bị Tòa án đóng băng để thu hồi, bồi thường cho chính phủ. Y thị có nhiều đồng bọn cũng đang bị điều tra và chờ ngày ra tòa phán xét:

- 310 Goddard, Irvine, CA 92618 - $3,9 triệu đô la

- 608 Stanford Street # A, Houston, TX 77019 - $880K đô la

- 608 Stanford Street # B, Houston, TX 77019 - $1,18 triệu đô la.

        

***

THAM KHẢO

(Anh ngữ)
Emylee Thai
Founder, President and Chairperson of the Board
Artemis DNA
Houston, Texas Area
“Ms. Emylee Thai is the Founder and CEO of Artemis DNA. Having lost both her parents to cancer, it felt imperative for her to analyze her own cancer risk profile, sparking her interest in genetic testing. Through Artemis DNA, she yearns to make diagnostic testing more accessible among the wider population, including independent clinicians and patients. Emylee holds more than ten years of experience in the life science and biotechnology industries. She has liaised with renowned, top-tier healthcare organizations which utilize strategy, consulting, and technology to link top-notch medical care professionals with individuals worldwide during her professional career. Emylee is driven by a passion for delivering innovative, affordable, meaningful, and relevant healthcare and medical care solutions available across the nation. Ms. Thai is very active in the life science and biotechnology communities and believes in giving back. She recently started the Artemis DNA Foundation to facilitate free cancer screening and health education services. In addition to other accolades, she was recently nominated for the Orange County Business Journal’s Women in Business Awards and her company, Artemis DNA, won the ACG 2022 Awards for category Start-Up. Ms. Thai is a graduate of California State University, Long Beach where she earned her Bachelor of Science in Management and Operations Management. She is enrolled in the Advanced Management Program (Leadership) at Columbia Business School.“
SKILLS: Entrepreneur Operations Management Sales & Marketing
COMPANY INFO
Artemis DNA
Artemis DNA is a full service, Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) certified, College of American Pathologists (CAP) accredited, high-complexity clinical diagnostic laboratory company that provides proprietary Next Generation Sequencing (NGS) genetic testing and diagnostic laboratory services for a wide variety of medical specialties, including cardiology, oncology, immunology, neurology, reproductive health and pharmacogenomics.
Artemis DNA’s testing enhances the delivery of “personalized medicine” by assessing a patient’s own genetic makeup and clinical characteristics which allows for informed decision making in prevention and treatment choices. Artemis DNA also provides pre- and post-testing genetic education and counseling services, as well as conducting research and development to discover and develop additional novel diagnostic services. Artemis DNA is headquartered in Irvine, California. For more information, visit https://www.artemisdna.com.
AREA OF FOCUS: Genetics Biotechnology Health Diagnostics
INDUSTRY: Biotechnology
Source: https://councils.forbes.com/profile/Emylee-Thai-Founder-President-Chairperson-Board-Artemis-DNA/49e72d41-37b5-467c-850d-a6ac7c9c9ef1
 
·        Emylee Thai, 37, of Santa Ana, California, was charged by indictment with conspiracy to commit health care fraud, conspiracy to defraud the United States and pay and receive health care kickbacks, and payment of kickbacks in connection with a federal health care program. Beginning in or around 2019, Thai, a laboratory owner, allegedly contracted with marketers to refer signed doctors’ orders and beneficiary DNA samples to the laboratory in exchange for a percentage of the reimbursements. The genetic testing, for which Medicare often paid several thousands of dollars per beneficiary, was not medically necessary and often was not used in a beneficiary’s medical treatment. During this time period, Thai’s laboratory billed Medicare approximately $142 million for genetic testing and was paid approximately $95 million on those claims. The case is being prosecuted by Trial Attorney Andrew Tamayo of the Houston Strike Force.

 

Source: https://www.justice.gov/criminal-fraud/telemedicine-case-summaries

 

Feds announce enforcement against $1.2 billion in health care fraud across nation

 MỘT BÀ VIỆT CỘM CHƠI DẠI GOM PHIẾU MÍT ĐỂ BẦU CHO CHỒNG MỸ ./-Mt68

______________Iowa official's wife convicted of 52 counts of voter fraud in ballot-stuffing scheme.

*Sau lưng người chồng Mỹ có bà vợ Việt lưu manh (Kim Taylor)./-Mt68

SIOUX CITY, Iowa (AP) — The wife of a northwestern Iowa county supervisor was convicted Tuesday of a scheme to stuff the ballot box in her husband’s unsuccessful race for a Republican nomination to run for Congress in 2020.

The Sioux City Journal reports that jurors deliberated six hours before finding Kim Taylor guilty of 26 counts of providing false information in registering and voting, three counts of fraudulent registration and 23 counts of fraudulent voting.Prosecutors said Taylor, a Vietnam native, approached numerous voters of Vietnamese heritage with limited English comprehension and filled out and signed election forms and ballots on behalf of them and their English-speaking children.

They said the scheme was designed to help her husband, Jeremy Taylor, a former Iowa House member, who finished a distant third in the race for the Republican nomination to run for Iowa’s 4th District congressional seat. Despite that loss, he ultimately won election to the Woodbury County Board of Supervisors that fall.

No one testified to seeing Kim Taylor personally sign any of the documents, but her presence in each voter’s home when the forms were filled out was the common thread through the case.

Jeremy Taylor, who met his wife while teaching in Vietnam, has not been charged, but has been named as an unindicted co-conspirator. The case remains under investigation. Assistant U.S. Attorney Ron Timmons, one of three prosecutors who presented the federal government’s case, said he couldn’t comment on any potential future indictments.Two people expected to testify next week in a federal

Voter Fraud Trial Update

Kim Taylor, who remains free pending sentencing, faces up to five years in prison on each charge.

“Now is a time for empathy for a family that is suffering," said her attorney, F. Montgomery Brown, adding his focus is to get the best outcome at sentencing.

Brown didn’t immediately respond to an email message from The Associated Press about the case or the couple's reaction.

Woodbury County election officials became aware of possible voter fraud in September 2020, when two Iowa State University students from Sioux City requested absentee ballots, only to learn ballots had already been cast in their name.

They were allowed to withdraw those ballots and cast their own, but Woodbury County Auditor Pat Gill, who also is election commissioner, kept the fraudulent ballots. When processing absentee ballots on election night, election workers notified Gill that the handwriting on a number of them appeared to be similar.Most voter fraud cases involve one voter casting a single ballot in another person’s name, said Assistant U.S. Attorney Richard Evans, who helped prosecute Taylor’s case.“Despite what’s in the media, voter fraud is extremely rare,” Evans said. “To have someone vote dozens of times for several people, that is rare.”

NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN KHẮP THẾ GIỚI ĐỀ NGHỊ: CALI SỬA LUẬT XỬ TỬ HÌNH TÊN BÁC SĨ KHỐN NẠN DOG BORN NẦY./-Mt68

__________________

MỘT BÁC SĨ GỐC VIỆT BỊ TRUY TỐ VÌ LỪA ĐẢO $150 TRIỆU MỸ KIM TỪ CHƯƠNG TRÌNH COVID-19  

9/29

Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội một bác sĩ gốc Việt điều hành các phòng khám ở thành phố Westminster và Garden Grove, California về tội lừa gạt chương trình COVID-19 dành cho những bệnh nhân không có bảo hiểm bằng cách gửi hóa đơn thanh toán hơn một phần tư tỷ Mỹ Kim – cuối cùng nhận được khoản thanh toán $150 triệu Mỹ Kim – cho các dịch vụ không được bảo hiểm. Ông Anthony Hao Đinh, 64 tuổi, ở Newport Coast – một bác sĩ nắn xương, đồng thời là chuyên gia tai mũi họng, đồng thời là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt – đã bị buộc tội hôm thứ Tư trong bản cáo trạng 18 tội lừa gạt Bộ Tài nguyên Y tế và Quản lý dịch vụ Chương trình dành cho những người không có bảo hiểm COVID-19. Bản cáo trạng buộc tội bác sĩ Hào Đinh với hàng chục tội gian lận chuyển tiền, năm tội rửa tiền – với hai tội trong số đó cáo buộc chuyển hơn 11 triệu Mỹ Kim vào tài khoản giao dịch chứng khoán cá nhân – và một tội cản trở công lý. 

*Dr Anthony Hao Dinh -Santa Ana

Bác sĩ Hào Đinh, dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 30 tháng 10 tại tòa án liên bang Santa Ana. Nếu bị kết tội, bác sĩ Hào Đinh có thể phải đối mặt với mức án 20 năm tù. Hai bị cáo khác bị buộc tội vào tháng 4 cũng phải đối mặt với tội danh mới: Hanna “Hằng” Trinh Đinh, 65 tuổi, ở Lake Forest, là chị của Hào Đinh, đã đồng ý nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận với số tiền hơn 260,000 Mỹ Kim. Matthew Hoàng Hồ, 66 tuổi, ở Melbourne, Florida, đã bị buộc tội vào tháng 5 với tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, và rửa tiền liên quan đến các đơn xin PPP và EIDL./-

Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD.

Việc FBI truy nã ông Minh Quốc Nguyễn nằm trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan sàn tiền điện tử ChipMixer. Theo thông tin, người điều hành sàn điện tử này là Nguyễn Quốc Minh, một chuyên gia IT được đào tạo cơ bản về kỹ thuật mật mã và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực giải mã thông tin liên lạc và trinh sát mạng.

ChipMixer chính thức bị triệt phá bởi chính quyền Đức và Mỹ, được hỗ trợ bởi Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu (Europol), ngoài ra còn có sự giúp đỡ từ Bỉ, Ba Lan và Thụy Sĩ.

Cơ quan điều tra đã gỡ bỏ cơ sở hạ tầng của nền tảng và tịch thu 4 máy chủ, khoảng 1909,4 Bitcoin trị giá khoảng 44,2 triệu EUR (46,3 triệu USD) và 7 TB dữ liệu.



Nền tảng ChipMixer được cho là đã rửa tổng cộng 152.000 BTC – khoảng 3,8 tỷ USD tính theo giá trị hiện tại. Một phần trong đó bao gồm:

- 700 triệu USD liên quan đến những hoạt động của nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên (đứng sau vụ hack Axie Infinity Ronin Bridge và Harmony Horizon Bridge), Bitcoin được Tổng cục tình báo chính của Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU) sử dụng để mua cơ sở hạ tầng cho phần mềm độc hại dựa trên Linux Drovorub.

- 17 triệu USD liên quan đến các cuộc tấn công ransomware

- 200 triệu USD giao dịch trên thị trường darknet (Internet thế giới ngầm)

- 35 triệu USD chuyển tiền liên quan đến việc bán dữ liệu gian lận

Thông báo chính thức của FBI:

“Minh Quốc Nguyễn bị truy nã vì bị cáo buộc tham gia trực tiếp vào việc đánh cắp danh tính và tham gia vào hoạt động rửa tiền nhằm xúc tiến việc làm xáo trộn và tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng của dịch vụ ChipMixer. Thông qua hành vi này, Nguyễn đã bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa Bitcoin trị giá khoảng 3 tỷ USD.

Một phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến việc biến mọi người trên toàn thế giới thành nạn nhân thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền điện tử, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và các tội phạm khác.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, Nguyễn bị buộc tội Rửa tiền, Điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và Trộm cắp danh tính tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania và lệnh bắt giữ liên bang đã được ban hành.”

Thông tin truy nã từ FBI xác định Minh Quốc Nguyễn sinh năm 1973, quê quán Quảng Bình, quốc tịch Việt Nam. Người này còn dùng một số bí danh khác như Minh Nguyễn Quốc, Quốc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, và David Minh.

Trên website, FBI cho biết Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa. Trước đây người này từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc. Năm 2016, Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.

Vụ truy nã Minh Quốc Nguyễn cũng đang được cộng đồng mạng Việt Nam quan tâm. Trên một diễn đàn ở Việt Nam, một người dùng chia sẻ chân dung Minh Quốc Nguyễn, kèm bình luận châm biếm: "Chân dung Nguyễn Quốc Minh, cụ nào biết cụ ấy ở đâu xin báo, FBI hậu tạ. Đường dây rửa có 3 tỉ đô thôi, công nhận học cao thì giỏi thật"!

ĐÚNG Y: ĂN ÍT NO DAI- ĂN NHIỀU MAU Ở TÙ./-Mt68

_____________

Dược sĩ gốc Việt gian lận tiền thuốc lên tới 11 triệu USD bị kết tội

Theo như hồ sơ khởi kiện của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, nữ dược sĩ Việt đã dính líu đến một vụ gian lận chương trình bảo hiểm sức khỏe của chính phủ dành cho các quân nhân có số tiền gian lận đã lên tới trên 11 triệu Mỹ kim của một dược sĩ làm việc tại Orange County đã bị kết tội hôm thứ Ba, 22 tháng 11, 2022 và sẽ nghe tuyên án vào tháng Tư năm sau.

Bộ Tư Pháp cho biết bà Sandy Nguyễn Mai Trang, 42 tuổi, sống tại Irvine đã bị kết án 21 tội gian lận bảo hiểm sức khỏe trước tòa án liên bang ở Los Angeles hôm thứ Ba, cộng thêm một tội cản trở cuộc kiểm tra hồ sơ tài chánh của chính phủ liên bang.

Các công tố viên nói rằng vụ gian lận này liên quan đến việc cung cấp thuốc tổng hợp (compounded medication) cho hơn 1,000 toa thuốc giả mạo, mà theo đó chương trình bảo hiểm Tricare phải trả tiền.

Thuốc tổng hợp là loại thuốc mà bác sĩ có thể viết toa cho bệnh nhân khi mà thuốc được chấp thuận bởi cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm FDA (Food and Drug Administration) không thể đáp ứng nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân.

Theo Bộ Tư Pháp, Sandy Nguyễn là dược sĩ trưởng tại cơ sở bán thuốc Irvine Wellness Pharmacy mà nay đã đóng cửa. Cuộc điều tra cho thấy từ cuối năm 2014 đến tháng Năm 2015, Sandy Nguyễn và những người làm việc dưới quyền của bà đã cung cấp thuốc tổng hợp cho khoảng 1,150 toa thuốc dùng để trị bệnh đau nhức, trị sẹo và nhức đầu kinh niên. Tricare đã trả cả chục ngàn mỹ kim cho mỗi toa thuốc.

Các công tố viên nói rằng phần lớn những toa thuốc được gởi tới tiệm thuốc bởi những người tiếp thị (marketer), và những người này được trả thù lao lên tới gần 50% tiền thuốc được thanh toán bởi Tricare.

Cũng theo các công tố viên, những bệnh nhân có bảo hiểm Tricare được gạ gẫm cung cấp thông tin để lấy thuốc mà họ không thật sự cần, và hầu hết các bệnh nhân đều không được khám bởi bác sĩ để nhận toa cho thuốc đó.*

Các công tố viên nói với bồi thẩm đoàn rằng Sandy Nguyễn đã biết những toa thuốc được viết bởi bác sĩ không sống cùng tiểu bang với bệnh nhân. Họ nói rằng trong một số trường hợp thì những người trong cùng gia đình đã nhận thuốc giống nhau. Trong một trường hợp, một em trai 13 tuổi sống ở Chicago đã nhận được thuốc tương tự như một bà cụ 86 tuổi sống ở Quận Cam. Cuộc điều tra cho thấy bà cụ này là bà nội của Sandy.

Trên giấy tờ, tiệm thuốc Irvine Wellness đã tính tiền co-pay với bệnh nhân, lên tới vài trăm mỹ kim mà bệnh nhân phải trả, tuy nhiên, tiệm thuốc không lấy tiền của bệnh nhân vì bệnh nhân tin rằng hãng bảo hiểm trả hết tiền thuốc cho họ. Tổng số tiền co-pay là hơn $16,000, nhưng tiệm thuốc không thu nhận số tiền này, theo hồ sơ điều tra của Bộ Tư Pháp.

Các công tố viên nói rằng Sandy Nguyễn bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra vì đã cung cấp những toa thuốc được cắt dán nhằm che đậy sự việc Tricare phải trở hàng triệu mỹ kim cho cùng những toa thuốc.

Trong thời gian Sandy Nguyễn chịu trách nhiệm tại Irvine Wellness Pharmacy, Tricare đã trả tổng cộng $11,098,756 (hơn $11 triệu mỹ kim) cho những toa thuốc gian lận, các công tố viên nói.

Thẩm Phán Liên Bang Otis D. Wright II đã ấn định ngày tuyên án là 3 tháng 4, 2023. Án cho mỗi tội gian lận bảo hiểm trong vụ này là 10 năm trong nhà tù liên bang, và 5 năm cho tội cản trở cuộc điều tra.

CÓ LỜI ĐỒN: LÚC KIM SOAN BỊ CÒNG TAY CÓ HỎI CÔNG AN "SAO KHÔNG BẮT TRỌNG LÚ?" TRƯỚC KHI BẮT TÔI??? - CÔNG AN TRẢ LỜI "TỘI NGƯỜI NÀO CỦA NGƯỜI ĐÓ VÀ TỰ NẤY LO!" .../-TCLãnh

Vì sao nữ đại gia Việt từng có tên trong hồ sơ Panama Trương Thị Kim Soan bị bắt

  

Bà Trương Thị Kim Soan là một nữ đại gia bất động sản. Người từng có tên trong vụ rò rỉ hồ sơ Panama. Đồng thời nguyên là giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, vừa bị bắt.

Bà Trương Thị Kim Soan bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của doanh nhân người Australia – ông John Koon với số tiền lên đến hơn 11,2 triệu USD (hơn 234,2 tỷ đồng).



Bắt nữ đại gia Trương Thị Kim Soan

Nữ đại gia bất động sản nổi tiếng Trương Thị Kim Soan, 47 tuổi, từng bị điểm tên trong hồ sơ Panama, bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C01) đã ra thông báo khởi tố, bắt tạm giam bị can Trương Thị Kim Soan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một doanh nhân người Australia.

Bà Trương Thị Kim Soan bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Theo thông cáo của Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiến đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.

Được biết, vụ án này được khởi tố từ đầu tháng ba năm nay. Trong thông cáo ngày 30/8, Bộ Công an cũng nêu rõ, Quyết định khởi tố vụ án hình sự là văn bản số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.

Theo Bộ Công an, trong quá trình điều tra, ngày 28/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan, sinh năm 1974.

Theo thông cáo, bà Soan có nghề nghiệp Môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, đồng thời là nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Bà Trương Thị Kim Soan trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Bà Trương Thị Kim Soan lừa hơn 234 tỷ đồng của doanh nhân Australia?

Theo thông cáo của Bộ Công an, bà Trương Thị Kim Soan đang bị điều tra về các tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11,2 triệu USD (khoảng trên 234,2 tỷ VNĐ) của một doanh nhân người Australia ông John Koon cùng các doanh nghiệp do ông này làm đại diện được ủy quyền.

Bộ Công an cũng nêu rõ, ngày 27/8 vừa qua, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, đến ngày 29/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Nữ đại gia Trương Thị Kim Soan là ai?

Bà Trương Thị Kim Soan là nữ đại gia bất động sản có tiếng ở phía Nam, Việt Nam.

Nữ doanh nhân, nguyên giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản - Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam thậm chí còn được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017.
Hồi tháng 4/2018, bà Trương Thị Kim Soan xuất hiện trong buổi làm việc với Bộ GTVT. Khi đó, nữ doanh nhân này là Chủ tịch Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group).

Báo chí trong những năm qua cũng nhắc nhiều về việc các công ty do Trương Thị Kim Soan điều hành từng thâu tóm khu “đất vàng” số 129 Pasteur (quận 3, TP. HCM).

Đây là một trong những giao dịch được cơ quan điều tra xác định có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) cùng một số quan chức thuộc UBND TP. HCM và Bộ Công an, đã được giới chức Việt Nam xét xử.

Đáng chú ý, năm 2016, bà Trương Thị Kim Soan từng là một trong 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.

Hồ sơ (hay còn gọi là tài liệu Panama - Panama Papers)) vốn là một bộ 11,5 triệu tài liệu mật được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama Mossack Fonseca cung cấp thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty hộp thư, bao gồm cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc liên quan. Vụ rò rỉ này là lớn nhất trong lịch sử và đã tạo ra những tin tức chấn động về “thế giới trốn thuế” trên toàn cầu.

Hồ sơ Panama bao gồm các cá nhân và các cơ quan bị nhận diện bao gồm nhiều nhà chính trị và các tổ chức giàu có và nhiều thế lực của nhiều quốc gia trên thế giới. Với khoảng 11,5 triệu tài liệu được tạo từ những năm 1970, tổng cộng 2,6 terabyte đã được trao cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung vào năm 2015 và sau đó đưa đến Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists) ở Mỹ.

Riêng về Việt Nam, hồ sơ Panama cũng như dữ liệu của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua, trong đó có 7 công ty có mặt trong "Hồ sơ Panama". Đặc biệt, có 189 cá nhân, tổ chức có mối liên hệ tới các công ty này trong cả hai cơ sở dữ liệu từ "Hồ sơ Panama" và "Offshore Leaks", trong đó có bà Trương Thị Kim Soan.

THẦN DƯỢC PHỈNH GẠT LƯU MANH ĐÔNG TRÙNG HẠ CỨT LỪA CỦA TT GIAN LẬN./-TCL

Thần Dược Đây! Mại Dô, Mại Dô!

Đinh Thông

TV nhà tôi không bao giờ tắt. Người ta xem TV để mở rộng kiến thức, còn nhà tôi coi TV để sưởi ấm cái phòng khách và làm từ thiện cho công ty điện SCE.

Dẫu muốn hay không tôi cũng phải nuốt cho trôi mấy cái quảng cáo rẻ tiền lè nhè suốt ngày, thét rồi thuộc làu làu lúc nào không biết. Nếu học ESL mà nhớ được như vậy, chắc tôi không dốt như ngày nay.

Nghe hoài sinh bực, tôi định viết bài vạch trần cái trò bịp bợm của mấy ông ”bác sĩ“ gõ leng keng, chuyên nghề đấm bóp thành bác sĩ bào chế thần được để thành triệu phú.

Nhưng tôi nghĩ lại, chắc không có đài TV hoặc một tờ báo nào nhận đăng bài của tôi đâu, vì nếu công chúng thức tỉnh, không mua thuốc dỏm nữa, các hãng thuốc sập tiệm, thì họ lấy đâu ra quảng cáo mà sống?

Làm sao mà nuốt được khi nghe quảng cáo “thuốc” Đông Trùng Hạ Thảo thu hoạch trên vùng núi cao hiểm trở ở tận Tây Tạng, đem về bào chế theo tiêu chuẩn Mỹ để chỉ bán trong mấy tiệm thuốc Bắc Việt Nam, lại “on sale” mua một tặng một!! Có nhiều ông bà nổi tiếng trong cộng đồng người Việt đã bán rẻ lương tâm và và danh dự của mình làm “cò mồi” cho bọn cá mập. Trong đó có một ông trí thức quảng cáo một sản phẩm tân tiến, kết quả của “sự hợp tác của 3 quốc gia Úc, Mỹ, Đại Hàn”, để chế ra… “thuốc gội đầu”!

Tệ hơn, còn có cái ông bà gì đó, dám lấy cái danh dự của mình để chứng minh là “thuốc” đau khớp có hiệu quả tốt trên cá nhân mình. Họ đều là người có trình độ, nhận tiền để xúi người làm bậy, chứ dại gì làm con chuột bạch, để thử nghiệm mấy cái đồ dổm này trên cá nhân mình.

Có cô xướng ngôn viên, quảng cáo mỹ phẩm làm bằng “tinh chất hạt trai”, “bột kim cương”. Tội nghiệp cho Cô, chắc cô học luật nhiều nên dốt đặc củ khoai về hóa học. Hạt trai và kim cương thuộc loại khoáng chất thì làm gì có tinh chất?

Kim cương là tinh thể của than ròng, không có phản ứng hóa học với các hóa chất (inert) thì làm làm sao có thể giúp cho sản phẩm làm đẹp của cô?

Lần sau làm ơn nhớ đọc cho kỹ lời quảng cáo trước khi nhận lời.Dùng tên tuổi mình để làm quảng cáo là chuyện thường tình. Michael Jordan lợi tức quảng cáo hàng năm lên tới $100 triệu. Tiger Wood kiếm $55 triệu.

Nhưng họ dùng tên tuổi mình để đem sự chú ý đến sản phẩm mà mình quảng cáo, chứ không ai dùng danh dự mình để bảo đảm món hàng dổm là thứ thiệt!

Không biết mấy vị trí thức nhưng chậm hiểu VN bị chúng gạt, hay họ tình nguyện bán rẻ lương tâm và danh dự của mình, để hùa theo bọn con buôn, lường gạt người đồng hương nhẹ dạ?

Có vô số kể hàng dỏm loại này. Nào là “Đông Trùng Hạ Thảo", “Rêu Hoàng Hậu”, “Bạch Liên Trà”, Nấm “Linh Chi”... Từ cổ chí kim, có ai nghe đến mấy cái tên lạ huắc này bao giờ, không biết họ lượm được ở đâu, đem về quảng cáo rầm rộ, “hô biến” thành thần dược, bán như tôm tươi...

"Đông Trùng Hạ Thảo"

"Nấm Linh Chi"

“Bạch Liên Trà”

Với một chút “động não”, có ai tin một loại thuốc có thể trị bá bịnh, mà toàn là các bịnh nan y?? Đố ai tìm được một loại thuốc Tây trị bịnh cao máu, cao mở, tiểu đường, đồng thời ngăn ngừa ung bứu, chống ung thư, tăng cường miễn nhiễm phòng ngừa bịnh tật…?

Chỉ cần một loại thuốc này thôi là đủ để thay thế cho cả một hệ thống y khoa tân tiến ngày nay.Nếu thật sự có ai khám phá ra cách ngừa hoặc chữa bịnh ung thư, làm mọc tóc vĩnh viễn, thì đã là một vĩ nhân của nhân loại, và đã là triệu phú qua đêm, khỏi chơi cái trò quảng cáo lường gạt này chi cho mệt.

Để cạnh tranh quảng cáo cho nổi hơn các đối thủ, các “tác giả” nghĩ ra các quảng cáo nghe nổ như sấm, nhưng ngây ngô như con nít. Thí dụ: Sản phẩm được tinh chế từ “mầm tế báo gốc của nhau trứng cá hồi”. Chu choa ơi! Nhau chỉ có ở đông vật có vú, lúc có con. cá Hồi làm gì có nhau, mà đây là nhau của trứng cá!

Hơn nữa, sản phẩm còn ghê gớm hơn nhiều, làm từ “mầm tế bào gốc”(stem cell)! Chỉ một câu thôi, nó hàm chứa tất cả (sự ngu xuẩn!) những chất liệu kỳ diệu của y khoa, thuốc tiên mà!

Đám lang băm nhắm vào nhu cầu của bịnh nhân để chế ra sản phẩm. Gia đình nào có thân nhân bị mắc bịnh nan y, bác sĩ chạy, chuyện xí cô hồn vài trăm bạc mua "thần dược" về xài thử cầu may là chuyện nhỏ. Tuổi già da nhăn, da xệ, không đủ tiền đi căng da mặt, xài sản phẩm Collagen vừa rẻ vừa dễ dàng. Mỗi nạn nhân cúng cho lang băm vài trăm, đủ cho họ làm giàu.

Phong trào thuốc tiên đang đánh mạnh vào các thành phần “no cơm rửng mỡ”... Ngày xưa còn nghèo, không đủ cơm ăn cho no, thì lấy đâu ra mỡ mà rửng? Bây giờ các cụ có check “Obama” gởi tận nhà băng, các mệ giũa móng, tiền “bo” rủng rỉnh. Giàu sang sinh lễ… mễ, chuyện nọ kia cho vui vẻ cuộc đời!

Các cụ tuy “lực bất tòng tâm” nhưng tim còn rộn rả, lâu lâu mới được sổ lồng về Việt Nam để “cứu đói giảm nghèo” cho mấy em chân dài, chém cha cũng dấu dưới gầm giường một hai chai "Đông Trùng Hạ Thảo" để xài thử cầu may.

Mấy mệ sồn sồn, điện nước bất thường, đầm khô cỏ cháy, đặt hy vọng vào "sữa ong chúa" sẽ làm mượt da, mát thịt, đầm ướt cỏ tươi. Mỗi mệ đóng hụi chết mổi tháng vài chục thôi, cũng đủ giúp các “Bác sĩ” gõ leng keng thành triệu phú.

Ai có đi “bác sĩ Đông Y dỏm” khám bịnh, thế nào cũng lòi ra bịnh “Yếu”: Yếu tim, yếu gan, yếu phổi, yếu phèo… cho nên sinh ra hằng trăm thứ thuốc bổ: Bổ tim, bổ gan, bổ phổi, bổ phèo…!

Với Tây Y, có bịnh thì chữa, không bịnh thì đi về, không có chuyện “Yếu”. Nếu ‘Yếu” cần uống thuốc “bổ” thì còn có lý, nhưng không “Yếu” uống thêm thuốc cho ”bổ” thì bó tay, hết bàn!

Chuyện thần dược xưa như trái đất... Sâm, nhung, mật gấu, sừng tê giác, ngọc dương hải cẩu đã xưa rồi. Gần đây có phong trào "nhào Noni", "sữa ong chúa", "nấm Linh Chi", đang đi vào quên lãng. Hiện tại đang rầm rộ phong trào mới đang hốt bạc: "Đông Trùng Hạ Thảo", "rong biển", "collagen và tế bào gốc". Bà con lẹ tay mua đi vì giá còn cao, nếu chậm tay sẽ mất giá, quý vị mất đi cơ hội làm từ thiện đó.

Thần dược phải là hàng quý hiếm. Lên núi cao tìm "Đông Trùng Hạ Thảo", hái Sâm, hái "Nấm Linh Chi", lặn dưới bể sâu hái "Rong Biển, Rêu Hoàng Hậu", leo vách núi cheo leo thu hoạch Yến sào….. (chỉ có vua chúa ngày xưa mới có mà xài), bây giờ bán đầy chợ Việt Nam, giá rẻ như bèo, lại đang “on sale” bao nhiêu cũng bán.

Đồ quý hiếm không bao lâu sẽ không quý hiếm nữa. "Sâm Đại Hàn" nay được trồng như củ cải. "Đông Trùng Hạ Thảo", nuôi cấy như làm giá. "Nấm Linh Chi" trồng như nấm mèo, nấm rơm.

Theo thống kê, (Nếu không biết dùng thuốc quý hiếm) tuổi thọ bình quân toàn cầu năm 2010-2013 là 71.0 tuổi. Vua chúa ngày xưa được dùng thuốc quý hiếm nên tuổi thọ các ngài trên dưới 40!

Có cụ ngày nay có phương tiện sống như vua chúa ngày xưa, dùng các bí quyết gia truyền để mang tuổi thọ của mình xuống 40.OK. Nếu đó là nguyện vọng của các cụ. Không ai dám cản.

Ai quảng cáo thế nào thì mặc họ, nghe hay không là quyền của chúng ta, đừng để mình bị mắc lừa bởi bọn con buôn. Chúng ta phải biết rằng những sản phẩm đang được (bác sĩ Đông Y dổm) quảng cáo rầm rộ là “thuốc” để trị bịnh đều là “dinh dưỡng phụ trội” (dietary supplement) được ghi chép rõ ràng trên nhãn hiệu của hộp. Quảng cáo “chất dinh dưỡng phụ” là “thuốc” để trị bịnh là hướng dẫn sai lầm, vi phạm tội lường gạt.

Có ông chủ đài TV, chuyên bán thuốc dổm, tuyên bố thuốc là “thuốc“ của ngài bán, được USDA và FDA cho phép (approved).

Đây là quảng cáo lường gạt. Theo luật, nhà sản xuất và nhà phân phối phải ghi danh (register) với cơ quan FDA (Food and Drug Administrator), nhưng không bắt buộc phải có giấy phép để sản xuất hoặc bán các sản phẩm này. Nhãn hiệu (label) cũng phải cầu chứng.

Các ngài ma giáo dùng chữ cho phép (approved) thay vì ghi danh (registered). Còn cơ quan USDA (United State Department of Agriculture) không có liên hệ gì đến mấy thứ dổm này, để tên vào cho nó xôm tụ mới gạt được người ta chứ!

Theo quy chế về dinh dưỡng phụ trội, nhà phân phối có quyền tùy ý phát biểu thế nào cũng được, về sản phẩm của mình trên nhãn hiệu cầu chứng. Thí dụ:

Trị bá bịnh, bảo đảm có kết quả 100%, không có phản ứng phụ (điều này đúng, vì nếu sản phẩm làm toàn bằng bột mì thì làm gì có phản ứng phụ), nhưng phải có đính kèm câu sau đây, thường được in bằng chữ rất nhỏ để khó đọc hoặc không ai để ý đến:

”These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure-or prevent any disease”.

Xin tạm dịch: “Những phát biểu trên không được FDA kiểm nghiệm. Sản phẩm này không có ý định để chẩn đoán, điều trị, chữa lành, hoặc phòng chống bất cứ bịnh tật nào”.

Nếu có ai thưa kiện bị lường gạt, nhà sản xuất đưa nhãn hiệu có cầu chứng ra mà bảo: Nhãn hiệu ghi chú quá rõ ràng: Sản phẩm này không phải thuốc thang chữa trị gì cả.

Làm ơn chống mắt lên đọc giùm. Ai ngu bỏ tiền mua thì ráng chịu, chớ có than van!./-

Đinh Thông

HẢI NGOẠI ĐỀ NGHỊ VC TỬ HÌNH VỢ CHỒNG TRƯƠNG TUẤN ANH VỀ TỘI NGU VÀ GIỠN MẶT- MÁNH QUA ÚC SỐNG MÀ CÒN VỀ GIẢ BỘ TỪ THIỆN ĐỂ LÀM GIÁN ĐIỆP CHO CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊT VC./-TCL

Việt kiều Úc ‘vay tiền không trả’ bất ngờ bị bắt sau 29 năm

     

Một ông Việt kiều Úc cho biết “khá bất ngờ,” bởi vì tính đến thời điểm bị bắt giữ, ông đã về Việt Nam thăm bạn bè, đi làm từ thiện khoảng 20 lần, mà không hề hay biết ông bị truy nã theo lệnh cách đây 29 năm, khiến sắp bị đưa ra xét xử với cáo buộc vay tiền không trả, mà không hề hay biết sau 29 năm đã ra ngoại quốc sinh sống.

Báo Công Lý cho hay sau hai lần hoãn phiên tòa trong năm 2020, ngày 1 Tháng Tư tới, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị can Trương Tuấn Anh (tên khác Trương Trung Quốc, 69 tuổi, quốc tịch Úc, tạm trú tỉnh Trà Vinh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Ông Trương Tuấn Anh, Việt kiều Úc, sắp bị CSVN xét xử với cáo buộc tội vay tiền không trả.

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long, vào khoảng năm 1987, vợ ông Tuấn Anh là bà Nguyễn Thị Bích Phượng (61 tuổi) thành lập nhà máy cán sắt Thuận Thành đặt ở phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (nay là thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), do bà Phượng làm chủ, ông Tuấn Anh phụ trách kỹ thuật và ông Mai Văn Kỹ là thư ký cho nhà máy.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 9 Tháng Ba,1989, ông Tuấn Anh và vợ đã ký ba hợp đồng vay tiền của Trung Tâm Tín Dụng Công Nghiệp Ngoài Quốc Doanh thuộc Liên Hiệp Xã tỉnh Cửu Long, với tổng số tiền 152 triệu đồng ($6,583), Trong đó, có một hợp đồng vay tín chấp 52 triệu đồng ($2,252), một hợp đồng vay tín chấp 100 triệu đồng ($4,330) và một hợp đồng vay 250 lượng vàng 24K “có thế chấp tài sản tương đương 274 lượng vàng 24K,” với thời hạn vay là 12 tháng để mua phế liệu về sản xuất sắt, thép.

Đến cuối năm 1989, ông Tuấn Anh cùng vợ con ra ngoại quốc. Trước khi ngừng hoạt động, ngày 10 Tháng Chín, 1990, Trung Tâm Tín Dụng tiến hành đối chiếu xác định công nợ, trong đó có các khoản vay của vợ chồng ông Trương Tuấn Anh.

Để không bị thiệt hại, ngày 5 Tháng Hai, 1990, ông Lai Văn Năm, giám đốc Trung Tâm Tín Dụng, đề nghị phát mãi căn nhà ở đường Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, và các tài sản khác của vợ chồng ông Tuấn Anh thế chấp và “thực hiện việc bán tài sản thế chấp để thu nợ,” song cáo trạng không ghi rõ đã đủ số hay dư thừa so với số tiền nợ đã vay.

Sau khi vợ chồng ông Tuấn Anh ra ngoại quốc sinh sống, dựa trên “cơ sở phúc trình” của trung tâm này và các tài liệu xác minh, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Cửu Long đã ra quyết định truy nã ông Trương Tuấn Anh và bà Nguyễn Thị Bích Phượng.

Cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long cho biết vào ngày 5 Tháng Bảy, 2019, khi đang ở thành phố Vĩnh Long thì ông Trương Tuấn Anh bất ngờ bị Công An tỉnh này mời về “làm việc.” Tại đây, công an công bố cho biết ông bị Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Cửu Long “Truy nã.” Đồng thời cho biết hiện bà Nguyễn Thị Bích Phượng “không có mặt tại Việt Nam nên không đặt ra xem xét giải quyết trong vụ án này.”

Ông Tuấn Anh (trái) cùng với luật sư bào chữa tại phiên tòa bị hoãn hôm 21 Tháng Tám, 2020.

Ông Trương Tuấn Anh cho biết “khá bất ngờ,” bởi vì tính đến thời điểm bị bắt giữ, ông đã về Việt Nam thăm bạn bè, đi làm từ thiện khoảng 20 lần, mà không hề hay biết ông bị truy nã theo lệnh cách đây 29 năm.

Ngoài ra, ông Tuấn Anh cũng khẳng định các khoản vay của vợ chồng ông đều là vay thế chấp chứ không phải là vay tín chấp như cáo trạng nêu, đồng thời tổng tài sản thế chấp của ông thời điểm đó trị giá gấp khoảng ba lần tổng số tiền ông và vợ đã vay.

“Tôi hy vọng tại phiên xét xử lần này, những người ‘cầm cân, nảy mực’ sẽ có phán quyết có căn cứ, bảo đảm được tính thực thi của vụ án,” ông Tuấn Anh nói.

Tỉnh Cửu Long bị giải thể ngày 26 Tháng Mười Hai, 1991, và tách thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. (Tr.N) [qd]

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM Ở ÚC LÀ CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN KHÔNG PHẢI VIỆT KIỀU VIỆT CỘNG NÊN LÀM GÌ CÓ CHUYỆN XÔN XAO CHỨ./- TCL

Úc trục xuất gần 40 công dân Việt Nam vi phạm visa

  

Thông tin về vụ trục xuất 38 công dân Việt Nam vừa bị áp giải ra khỏi nước Úc để lên chuyến bay trở về thành phố Hồ Chí Minh đang gây xôn xao trong cộng đồng người Việt tại Úc, vì những người này lưu trú quá hạn và vi phạm các quy định về thị thực, lực lượng biên phòng Úc cho biết hôm 14/9.

Truyền thông Úc đưa tin về vụ trục xuất nhóm người Việt vi phạm về visa.

Thông báo của giới hữu trách Úc cho hay các công dân Việt Nam bị bắt giữ và trục xuất từ Sydney, Melbourne, Perth và được đưa lên chuyến bay trở về TPHCM vào ngày 8/9.

Trong số 38 người bị trục xuất khỏi Úc, có 24 người bị hủy visa và 14 người lưu trú quá hạn.

Hình ảnh video trên truyền thông Úc cho thấy đa số trong nhóm bị trục xuất là thanh niên. Một số người bị còng tay, một số đeo khẩu trang trong lúc bị áp giải lên máy bay.

“Họ đến đây bằng nhiều loại visa: visa học sinh, visa làm việc tay nghề hay làm việc theo mùa như hái trái cây và họ ở lại”, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Tự do Úc châu, nói với VOA.

Ông Bon cho biết một tình trạng khá phổ biến là nhiều du học sinh Việt Nam qua Úc với ý định ngay ban đầu là tìm cách ở lại. Vì vậy, các du học sinh này thường cố tính kéo dài thời gian lưu trú bằng cách chuyển qua học bán thời gian.

“Trong lúc ở lại như vậy, họ không đi học mà đi làm”, ông Bon cho biết thêm.

“Với giáo dục Úc, bạn không cần phải có mặt ở đó (trường) mà chỉ cần tên bạn được điểm danh và họ ký tên là được. Theo chỗ tôi biết, họ có cả hệ thống để nhờ bạn bè điểm danh. Khi hết thời hạn bán thời gian, họ có thể đổi qua ngành nghề khác. Đến khi không đổi được nữa thì họ trốn ở lại luôn”.

Bản tin về nhóm công dân Việt Nam bị trục xuất nhận được khá nhiều phản hồi từ người bản xứ. Một người tên Glenn nói chiến dịch trấn áp người lưu trú bất hợp pháp là “một khởi đầu tốt”, trong khi một người khác lấy tên “Old Surfie” cho rằng 38 người không thấm tháp gì so với cả trăm ngàn trường hợp khác ở xứ sở Kanguroo. Người này kể lại việc chứng kiến những chiếc xe tải bí ẩn, không được đăng ký mỗi ngày đưa đón hàng chục người “trông giống Ấn Độ” đến dọn dẹp tại một khu chung cư mới. Một người khác tỏ ra lo ngại về khả năng dịch bệnh gia tăng vì tình trạng lưu trú bất hợp pháp này.

Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Văn Bon cho biết “Thông thường những người này đến đây làm việc họ làm cực khổ lắm, cố gắng để dành tiền để mang về Việt Nam sống khi họ bị trả về. Nhưng cũng có một số người vì cái lợi trước mắt nên đi làm những việc làm phạm pháp. Thành phần này tạo ra một hình ảnh xấu cho cộng đồng người Việt Nam của mình”.

Mặc dù bất bình trước tình trạng vi phạm pháp luật của nhiều công dân Việt Nam tại Úc, nhưng ông Bon cho rằng chính những tiêu cực, “bất công” trong xã hội tại Việt Nam là nguyên nhân đẩy nhiều người dân đi tìm đường sống ở các nước khác.

“Đối với người dân trong nước, họ là đồng bào ruột thịt của tôi. Chị chắc cũng đang theo dõi phiên toà Đồng Tâm, sự bất công ở ngay trước mặt của mình như vậy, thử hỏi ai mà không muốn rời khỏi một nơi bất công để đến nơi tốt hơn”, ông Bon nói thêm với VOA.

Thống kê của Liên Hiệp Quốc và của Mỹ cho thấy người Việt Nam luôn nằm trong nhóm danh sách các nước có số lượng công dân đứng đầu tìm cách đến đến châu Âu và Mỹ để “tị nạn kinh tế” bằng nhiều phương cách, kể cả qua các đường dây buôn người núp bóng dưới dạng “xuất khẩu lao động” và được tiếp tay bởi các quan chức tham nhũng và công ty môi giới.

THẰNG NẦY THẢ NÓ RA LÀ NÓ SẼ NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ NGAY ĐẤY- BỞI VÌ MẮC BỊNH ĂN TRỘM CHẲNG KHÁC GÌ GHIỀN XÌ KE- KHÔNG TIN CỨ CHỜ ĐI./-TCL

Chân dung tin tặc Việt vừa bị trục xuất về Việt Nam sau 7 năm ngồi tù ở Mỹ

09/15/20

Đứng sau một trong những hệ thống bán danh tính khách hàng lớn nhất từng tồn tại, tin tặc (hacker) Ngô Minh Hiếu kiếm được hơn 3 triệu USD trước khi bị mật vụ Mỹ bắt tại đảo Guam năm 2013.


Ngô Minh Hiếu sinh năm 1989 ở Gia Lai và có biệt danh Hieupc. Vừa được thả và trục xuất về Việt Nam sau 7 năm ngồi tù tại Mỹ, Hiếu đã liên hệ với trang KrebsOnSecurity từ nơi cậu ta đang phải cách ly bắt buộc do dịch Covid-19, để chia sẻ câu chuyện của bản thân. Hiếu hy vọng sẽ thuyết phục những người giỏi về máy tính đừng đi theo vết xe đổ của mình.

Mờ mắt vì tiền

Ở thời đỉnh cao trong "sự nghiệp tội phạm mạng", Hiếu kiếm tới 125.000 USD/tháng nhờ điều hành dịch vụ bán thông tin cá nhân chi tiết lấy được từ những công ty môi giới dữ liệu hàng đầu thế giới. Và chính lòng tham đã khiến Hiếu rơi vào bẫy của Mật vụ Mỹ.

Trong vài năm bắt đầu từ khoảng 2010, chỉ có một thiếu niên duy nhất ở Việt Nam, tên là Ngô Minh Hiếu, điều hành một trong những dịch vụ nổi tiếng và sinh lời nhiều nhất trên mạng Internet, chuyên bán "fullz" - bộ dữ liệu cá nhân đánh cắp được bao gồm tên, ngày sinh, số thẻ an sinh xã hội, email và địa chỉ thực tế của một khách hàng.

Lúc bị bắt vào năm 2013, Hiếu đã kiếm được trên 3 triệu USD nhờ bán dữ liệu cho những kẻ ăn trộm danh tính và các đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động trên đất Mỹ.

Tháng 2/2013, đặc vụ Mỹ Matt O’Neill đã thực hiện thành công kế hoạch dụ Hiếu rời Việt Nam đến Guam, để bắt giữ và đưa ra tòa án tại Mỹ. O’Neill hiện là Giám đốc Trung tâm chiến dịch điều tra toàn cầu của Mật vụ Mỹ, chuyên hỗ trợ điều tra các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

O’Neill cho biết đã tiến hành điều tra dịch vụ bán danh tính do Ngô Minh Hiếu điều hành, sau khi đọc về dịch vụ này trong một câu chuyện có tựa đề "Danh tính của bạn trị giá bao nhiêu?" trên trang KrebsOnSecurit năm 2011. Theo ông, hoạt động của Hiếu đã tiếp tay cho cả một thế hệ tội phạm mạng đánh cắp các tài khoản và gian lận tín dụng lên tới hơn 1 tỷ USD.

"Tôi không rõ có tên tội phạm mạng nào gây tổn thất tài chính cho người Mỹ nhiều hơn Hiếu hay không. Cậu ta đã bán thông tin cá nhân của hơn 200 triệu người Mỹ, cho phép mọi đối tượng mua chúng chỉ với giá vài xu", O'Neill nói.

Khi còn nhỏ, Hiếu được gia đình mua cho một chiếc máy tính và cậu ta đam mê máy tính từ đó. Lớn lên, Hiếu sang New Zealand học đại học và lúc đó, Hiếu đã là admin của nhiều diễn đàn hacker trên web đen. Trong lúc học, nam sinh viên đã phát hiện một lỗ hổng trong mạng lưới máy tính của trường làm lộ dữ liệu thẻ thanh toán. Báo cho quản trị viên IT nhưng không ai quan tâm, Hiếu bèn hack luôn cả hệ thống rồi dùng lỗ hổng đó tấn công các trang web khác và ăn trộm được rất nhiều thẻ tín dụng.

Sau khi bị nhà trường phát hiện và báo cảnh sát, Hiếu phải về nước khi hết học kỳ 1 vì không được gia hạn thị thực. Để trả thù, Hiếu tấn công trang web của trường, khiến nó tê liệt ít nhất 2 ngày.

Về Việt Nam, Hiếu đi học lại nhưng vẫn dành thời gian lần mò trên các diễn đàn tội phạm mạng. Cậu chuyển từ hack cho vui sang hack vì tiền, khi thấy dễ dàng kiếm tiền từ đánh cắp dữ liệu khách hàng. Cậu cũng giao du với một số bạn bè từ các diễn đàn ngầm và bắt đầu nghĩ đến đánh cắp dữ liệu cá nhân để bán.

"Tiền kiếm được quá nhanh đã khiến tôi mờ mắt", Hiếu tâm sự.

Số tiền phi pháp 3 triệu USD

Mục tiêu lớn đầu tiên của Hiếu là công ty báo cáo tín dụng MicroBilt ở New Jersey.
"Tôi hack nền tảng của họ, đánh cắp cơ sở dữ liệu người dùng để có thể dùng đăng nhập khách hàng nhằm tiếp cận dữ liệu [người dùng] của họ. Tôi đã ở trong hệ thống của họ khoảng gần một năm mà họ không hề hay biết", Hiếu nhớ lại.

Tiếp đó, Hiếu lập trang Superget[.]info, chuyên bán hồ sơ người dùng cá nhân. Ban đầu, dịch vụ của Hiếu được thực hiện thủ công nhưng sau đó, hacker này tìm ra cách sử dụng các máy chủ mạnh ở Mỹ để tự động thu thập lượng lớn dữ liệu người dùng từ các hệ thống của MicroBilt và các hãng dữ liệu khác. MicroBilt đã phát hiện và đẩy Hiếu ra khỏi hệ thống, nhưng Hiếu trở lại được nhờ một lỗ hổng khác.

Sau này, Hiếu tìm thấy một mục tiêu hấp dẫn hơn, đó là công ty Mỹ Court Ventures chuyên lập hồ sơ công cộng từ tài liệu tòa án. Thứ Hiếu quan tâm thực chất là thỏa thuận chia sẻ dữ liệu của Court Ventures với US Info Search, vì hãng môi giới dữ liệu này có khả năng tiếp cận nhiều hồ sơ người dùng nhạy cảm hơn. Bằng một vài thủ thuật, Hiếu thuyết phục được Court Ventures tin mình là một nhà điều tra tư nhân ở Mỹ.

Năm 2012, Court Ventures được mua lại bởi Experian - một trong những tổ chức tín dụng khách hàng lớn của Mỹ. Hiếu trả cho Experian hàng nghìn đôla mỗi tháng để mua dữ liệu khách hàng, thông qua các tài khoản mới lập và đa số ở TC, Malaysia và Singapore.

Đặc vụ O’Neill cho biết, trang web của Hiếu thực hiện hàng chục nghìn lệnh truy vấn mỗi tháng và kiếm bộn tiền nhờ ăn chênh lệch. Trong khi Court Ventures thu của Hiếu 0,14USD, thì cậu ta thu của khách hàng 1USD.

Hiếu bị Mật vụ Mỹ để mắt tới và họ phát hiện một số email Hiếu gửi cho các đồng phạm, hướng dẫn cách thanh toán tiền cho Experian bằng cách chuyển khoản từ các ngân hàng Á châu . Các đặc vụ bắt đầu tìm cách đưa Hiếu vào bẫy.

Tính đến năm 2012, Hiếu đã kiếm được hơn 3 triệu USD từ các hoạt động trên mạng. Cậu nói với cha mẹ rằng mình kiếm tiền nhờ phát triển website cho các công ty.

Sa bẫy và hối hận

Cuối cùng, Hiếu đã "cắn câu" của mật vụ Mỹ khi tới Guam để gặp một hacker người Anh nhằm dàn xếp một số việc và thiết lập hợp tác. Hiếu không hay biết người này đã bị kết án và chính là "mồi nhử", khiến cậu ta sa bẫy ngay khi bước chân xuống máy bay.

Sau khi bị tạm giam 2 tháng ở Guam, Hiếu bị đưa tới New Jersey, nơi hacker thừa nhận đã thâm nhập vào MicroBilt cùng nhiều hệ thống khác. Hiếu kể rằng, trong khi xét xử, toà án liên bang đã nhận khoảng 13.000 thư khiếu nại từ các nạn nhân. Họ trình bày mình bị mất nhà, mất việc và không còn khả năng mua nhà hay duy trì nguồn tài chính. Điều đó khiến Hiếu nhận ra mình là kẻ tồi tệ và cảm thấy rất ân hận.

"Nhà tù là một nơi khốc liệt, nhưng nó cho tôi thời gian nghĩ về cuộc đời và các lựa chọn của mình. Tôi đang cố gắng làm điều tốt và trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Giờ đây, tôi hiểu ra rằng tiền chỉ là một phần của cuộc sống, chứ không phải tất cả và cũng không mang lại hạnh phúc thực sự".

"Tôi hy vọng những tội phạm mạng rút kinh nghiệm từ những gì tôi đã trải qua và dừng tay, thay vào đó hãy sử dụng các tài năng của mình góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn".

Thanh Hảo
saigonweekly