VỤ ÁN LÊ HƯNG CHẤN CON TRAI CỦA NHÃ CA-TRẦN DẠ TỪ BUÔN LẬU IPHONE GIẢ TỪ TRUNG CỘNG BÁN ONLINE Ở MỸ LÊN ĐẾN 72 TRIỆU ĐÔ./-TCL

 

MUỐN CHỐNG KỲ THỊ GỐC Á THỰC TẾ VÀ HỮU HIỆU: PHẢI TRIỆT HẠ BỌN LƯU MANH KHỐN NẠN NHƯ TÊN CƯỜNG H.NGUYỄN 37 TUỔI NẦY... VÀ NHƯ CON TRAI CỦA NHÃ CA NỮA....

LÊ HƯNG CHẤN CON TRAI NHÃ CA ĐÃ NHẬP CẢNG IPHONE GIẢ TỪ TRUNG CỘNG TRỊ GIÁ TRÊN 72 TRIỆU MỸ KIÊM LẬN - BỌN LƯU MANH NẦY ĐÃ TẠO RA NGUYÊN DO KỲ THỊ KHÔNG NHỎ./-TCL

__________________

Người gốc Việt bán hàng online, gian lận 5 triệu USD tiền cước phí

  

Một người đàn ông gốc Việt sống tại San Diego đã nhận tội gian lận tiền gởi hàng qua bưu điện với tổng số tiền lên tới $5 triệu Mỹ kim, sau khi theo như thông báo từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ phân bộ Nam California, thì người đàn ông gốc Việt này đã nhận tội trước tòa hôm thứ Ba, 13 tháng 4, 2021.

Giới thiệu cách trả tiền và in tem tại nhà của Nha Bưu Điện Hoa Kỳ. (USPS)

Thông báo này cho biết ông Cường H. Nguyễn, 37 tuổi, đã nhận tội trước tòa hôm thứ Ba, 13 tháng 4, 2021. Ông này chuyên bán hàng online. Thông báo không cho biết tên của các doanh nghiệp do ông làm chủ, chỉ cho biết ông chuyên bán thức ăn và thức uống gởi bằng bưu điện đến tận nhà.

Hồ sơ truy tố cho biết là trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2019, ông Cường Nguyễn đã gởi 162,221 kiện hàng với cước phí gian lận, rất thấp so với cước phí thật sự, đưa đến sự thất thoát $5,127,712.88 tiền thiếu nợ Bưu Điện Hoa Kỳ (U.S. Post Office).

Tiền gian lận cước phí này đưa đến tổng số tiền lời cho các cơ sở của ông Cường là $862,374.

Qua phương pháp gởi hàng bằng điện toán với Nha Bưu Điện bằng cách thức Click-N-Ship, ông Cường nhận tội gởi hơn 160,000 gói hàng nói trên với những thông tin sai sự thật ghi trên mẫu địa chỉ gởi-nhận, kể cả điền không đúng cân nặng, kích thước kiện hàng, địa chỉ người nhận và địa chỉ người gởi.

Trong thỏa thuận nhận tội, ông Cường H. Nguyễn nhìn nhận ông đã sửa đổi, gian lận, và vi phạm cách dùng “hệ thống tính cước phí.” Phương tiện Click-N-Ship cho phép người gởi được đóng tiền và dán tem trên gói hàng trước khi mang đến phòng bưu điện địa phương để gởi đi.

Bộ Tư Pháp cho biết phần lớn những gói hàng mà ông Cường đã gởi gồm những sản phẩm thực phẩm từ các cơ sở thương mại của ông tại San Diego.

Tòa ấn định ngày tuyên án là 9 giờ sáng ngày 12 tháng 7, 2021. Tội trạng của ông Cường H. Nguyễn mang án tối đa 5 năm tù giam và $250,000 tiền phạt. Ông ta đã đồng ý bồi thường $862,374 cho chính phủ Hoa Kỳ qua những tài sản của ông.

Công Tố Viên Liên Bang Randy Grossman nói trong thông báo gởi đến giới truyền thông, “Những ai lừa gạt Nha Bưu Điện là thật sự ăn cắp từ Ngân Quỹ Quốc Gia và tiền đóng thuế của người dân. Chúng tôi quyết tâm điều tra và truy tố những ai gian lận như vậy.”

Cuộc điều tra trường hợp của ông Cường H. Nguyễn đã có sự phối hợp của các Đặc Viên từ các sở Bưu Điện, Thuế IRS, Tội Phạm Tài Chánh và Biên Giới, và các cơ quan công lực tại hai hạt San Diego và Imperial.

TỘI PHẠM LÊ HƯNG CHẤN CON CỦA NHÃ CA VÀ TRẦN DẠ TỪ VIỆT BÁO CALI./-TCL

 

Criminal Complaint - Cáo Trạng Hình Sự của Lê Hưng Chấn

 

Hoàng-Nam Tran·Friday, 31 May 2019·Reading time: 24 minutesPublic

 

II. Purpose of Affidavit - Mục Đích Bản Tường Trình. @Page 2/78.

4. This affidavit is made in support of a criminal complaint against, and arrest warrant for, CHAN HUNG LE (“LE”) for violations of 18 U.S.C. § 371 (Conspiracy to Defraud the United States, to Traffic in Counterfeit Goods in violation of 18 U.S.C. § 2320, and to Import Merchandise Illegally in violation of 18 U.S.C. § 545); 18 U.S.C. § 1956(h) (Money Laundering Conspiracy); 18 U.S.C. § 1349 (Conspiracy to Commit Mail Fraud and Wire Fraud); and 18 U.S.C. § 1028A (Aggravated Identity Theft) (the “Subject Offenses”).

4. Bản Tường trình này được thực hiện để hỗ trợ cho sự Cáo trạng Hình Sự và Lệnh Bắt giữ LÊ HƯNG CHẤN (“LÊ”) vì Vi phạm của 18 U.S.C. § 371 (Âm mưu Lừa gạt Hoa Kỳ, Giao thông Hàng giả Vi phạm 18 Hoa Kỳ § 2320 và Nhập khẩu Hàng hóa Bất Hợp pháp Vi phạm 18 Hoa Kỳ § 545); 18 Hoa Kỳ § 1956(h) (Âm mưu Rửa tiền); 18 Hoa Kỳ § 1349 (Âm mưu Phạm tội Gian lận thư và Lừa đảo qua Chuyển khoản); và 18 Hoa Kỳ § 1028A (Trộm cắp Gia trọng) (Các Đối tượng Phạm tội).

5. This affidavit is also made in support of search warrants for

(1) 15041 Bake Parkway, Unit C, in Irvine, California (“PREMISES A”) described in Attachment A-1,

(2) 27562 Deputy Circle, Laguna Hills, California (“PREMISES B,” and together with PREMISES A, the “SUBJECT PREMISES”) described in Attachment A-2, and

(3) The person of CHAN HUNG LE, as described in Attachment A-3, for the items to be seized described in Attachment B.

5. Bản Tường trình này cũng được thực hiện để hỗ trợ các Lệnh Tầm nã

(1) 15041 Bake Parkway, Unit C, Irvine, California (“CƠ SỞ A”) được mô tả trong Bản Đính kèm A-1,

(2) 27562 Deputy Circle, Laguna Hills, California (“CƠ SỞ B,” và cùng với CƠ SỞ A, “ĐỐI TƯỢNG”) được mô tả trong Bản Đính kèm A-2, và

(3) Người của LÊ HƯNG CHẤN, như được mô tả trong Bản Đính kèm A-3, cho các vật phẩm bị tịch thu được mô tả trong Bản Đính kèm B.

6. The facts set forth in this affidavit are based upon my personal observations, my training and experience, and information obtained from various law enforcement personnel and witnesses. This affidavit is intended to show merely that there is sufficient probable cause for the requested complaint and warrants and does not purport to set forth all of my knowledge of or investigation into this matter. Unless specifically indicated otherwise, all conversations and statements described in this affidavit are related in substance and in part only.

6. Những sự kiện nêu trong Bản Tường trình này dựa trên những quan sát Cá nhân, sự Huấn luyện và Kinh nghiệm của chúng tôi và Thông tin đã thu thập từ các Nhân viên Công luật và Nhân chứng khác nhau. Mục đích Bản Tường này chỉ nhằm cho thấy rằng có đủ nguyên nhân có thể xảy ra đối với Cáo Trạng và những Lệnh Tòa án đã được yêu cầu và không có ý định đưa ra tất cả Kiến thức hoặc Điều tra của chúng tôi trong vấn đề này. Ngoài trường hợp đặc biệt khác, tất cả những Hội thoại và Tuyên bố được diễn đạt trong Bản Tường này chỉ liên quan đến một phần của sự việc.

III. Premises and Person to Be Searched - Cơ Sở và Người được Tìm Kiếm. @Page 3/78.

7. The premises and person to be searched are the SUBJECT PREMISES described in Attachments A-1 and A-2, and the person of CHAN LE, as described in Attachment A-3, all of which are incorporated herein by reference.

7. Các Cơ sở và Người được Tìm kiếm là các ĐỐI TƯỢNG được mô tả trong Tài liệu Đính kèm A-1 và A-2, và Cá nhân LÊ CHẤN, như được mô tả trong Bản Đính kèm A-3, tất cả đều được kết hợp ở đây trong Tài liệu Tham khảo.

IV. Items to Be Seized - Hàng Hóa Sẽ Bị Bắt Giữ. @Page 3/78.

8. The items to be seized are the evidence, fruits, and instrumentalities of violations of the Subject Offenses, as described in Attachment B, which is incorporated herein by reference.

8. Các Tang vật bị thu giữ là Bằng chứng, Minh chứng và Vật chứng (fruits, and instrumentalities*) Vi phạm các Đối tượng Phạm tội, như được mô tả trong Bản Đính kèm B, được đưa vào Tài liệu này trong tài liệu tham khảo.

V. Summary of Probable Cause - Tóm Tắt Nguyên Nhân. @Page 3/78.

9. Along-term investigation by HSI and other law enforcement agencies has demonstrated that EZ Elektronix is a business in Orange County, California, that imports from China and distributes in the United States counterfeit electronics products, most commonly cellular telephones and phone parts. The company is owned by LE and his wife, T T. It also operates under the business names “Wholesale Gadgetfix,” “Gadgetfix Corp,” “Gadget Parts Direct,” “US Mobile Parts,” “Pac Depot,” and “Fix2save Inc.” EZ Elektronix is operated by LE and T T along with employees J V, M N, and other family members and employees who have helped LE smuggle counterfeit parts into the United States and evade inspection by U.S. and Hong Kong/Chinese Customs officials. LE has used multiple business names and addresses, virtual offices, and post office boxes in at least three different U.S. states to conceal the source and destination of the smuggled counterfeit products. Once the counterfeit parts arrive, LE and others distribute them through online stores run by LE under various names, such as eBay stores “EZ Elektronix,” “usmobileparts,” “gadgetfix,” “fix2save.” The proceeds from the eBay sales are credited to bank accounts owned by LE via PayPal Transfers. The proceeds of the sales are used by LE to finance the on-going scheme including by wiring funds to the Chinese counterfeit parts suppliers.

9. Một cuộc điều tra kéo dài HSI và các Cơ quan Công luật khác đã chứng minh rằng Công ty EZ Elektronix là một Doanh nghiệp ở Quận Cam, California, Nhập khẩu từ Trung Quốc và phân phối tại Hoa Kỳ các Hàng Điện Tử giả, phổ biến nhất là Điện thoại Di động và những Phụ tùng Điện thoại. Công ty thuộc sở hữu của LÊ và vợ, T T. Nó cũng hoạt động dưới tên “Wholesale Gadgetfix,” “Gadgetfix Corp,” “Gadget Parts Direct,” “US Mobile Parts,” “Pac Depot,” and “Fix2save Inc.” Công ty EZ Elektronix được điều hành bởi LÊ và T T cùng với các Nhân viên J V, M N, và các Thành viên Gia đình và Nhân viên khác đã giúp LÊ Buôn lậu các Hàng giả vào Hoa Kỳ và trốn tránh sự kiểm soát những Quan chức Hải quan Hoa Kỳ và Hồng Kông/Trung Quốc. LÊ đã sử dụng nhiều tên và Địa chỉ Doanh nghiệp, Văn phòng ảo và Hộp thư Bưu điện ở ít nhất 3 Tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ để che giấu nguồn gốc và nơi đến của các Hàng Giả mạo nhập lậu. Khi các Hàng giả đến, LÊ và những người khác phân phối Hàng hóa qua các Cửa hàng Trực tuyến do LÊ điều hành dưới nhiều tên khác nhau, chẳng hạn như các Cửa hàng eBay, “EZ Elektronix,” “usmobileparts,” “gadgetfix,” and “fix2save.” Số tiền thu được từ việc Bán hàng trên eBay được ghi có vào Trương mục Ngân hàng do LÊ sở hữu Chuyển tiền, qua PayPal. Tiền Bán hàng được LÊ sử dụng để tài trợ tài trợ Kế hoạch đang diễn ra, bao gồm cả việc Chuyển tiền cho các Nhà Cung cấp Phụ Tùng giả của Trung Quốc.

10. Between October 2011 and February 2015, LE’s businesses were the subject of one state and three federal search warrants relating to importing and trafficking in counterfeit cell phone parts and related products. As described below, LE’s conduct appears to be continuing to the present: In November 2018, HSI obtained counterfeit and misleadingly advertised merchandise from LE during an undercover purchase of cell phone parts from four of LE’s eBay stores, and agents have observed activity at his warehouse and on his eBay sites consistent with his prior practices.

10. Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 2 năm 2015, các Doanh nghiệp LÊ là đối tượng của một Tiểu bang và 3 Lệnh Tầm nã Liên bang liên quan đến Nhập khẩu và Buôn bán Phụ tùng Điện thoại Di động giả và các Hàng hóa liên quan. Như được mô tả dưới đây, hành vi của LÊ dường như vẫn tiếp tục cho đến hiện tại: Tháng 11 năm 2018, HSI đã nhận được Hàng giả và quảng cáo sai lệch từ LÊ trong một giao dịch mua Phụ tùng Điện thoại Di động từ 4 Cửa hàng eBay của LÊ và các Điều Tra viên đã quan sát hoạt động tại Kho hàng anh ta và trên các Trang eBay anh thấy phù hợp với thông thường như trước đây.

11. Based on evidence obtained in connection with those actions, and other investigation set forth below, including records relating to the shipment of and payments for counterfeit products, LE and others have been and continue to be engaged in a conspiracy to smuggle counterfeit cell phone parts from China for sale in the United States, have caused over $72 million to be transferred internationally to promote the scheme, have used wires and the mails to carry out the fraudulent scheme, and have used the means of identification of other persons during and in relation to these activities. Further, as described below, there is probable cause to believe that evidence, fruits, and instrumentalities of LE’s historical and ongoing criminal conduct will be found at his current warehouse location, his residence, and/or on his person.

11. Dựa trên bằng chứng thu được liên quan đến các hành động đó và các cuộc điều tra khác được nêu dưới đây, bao gồm các hồ sơ liên quan đến việc vận chuyển và thanh toán cho các Hàng giả, LÊ và những người khác đã và tiếp tục tham gia vào một âm mưu Buôn lậu Điện thoại Di động giả các Hàng hóa từ Trung Quốc để bán ở Hoa Kỳ, đã khiến hơn $72 triệu được chuyển ra quốc tế để quảng bá cho chương trình này, đã sử dụng dây điện và thư để thực hiện kế hoạch Lừa đảo và đã sử dụng các phương tiện nhận dạng người khác trong và trong liên quan đến các hoạt động này. Hơn nữa, như được mô tả dưới đây, có lý do để tin tưởng rằng Bằng chứng, Minh chứng và Vật chứng (fruits, and instrumentalities*) của hành vi Tội phạm Lịch sử và đang diễn ra được tìm thấy hiện tại ngay Địa điểm Kho hàng, nơi Cư trú và/hoặc trên Cá nhân anh.

D. Seizure of EZ Elektronix Shipments at DHL Facility in March 2012 - Thu Giữ Lô Hàng EZ Elektronix tại Cơ Sở DHL vào Tháng 3 Năm 2012. @Page 14/78.

15. Based on my review of pertinent reports, and discussion with others involved, I know that on March 1, 2012, HSI Orange County agents were contacted by employees at the DHL facility in Irvine, California, regarding six separate shipments that were being detained in the DHL facility. The shipments were addressed to EZ Elektronix at the Moran Street Premises. HSI Orange County agents inspected the shipments at the DHL facility and found them to contain suspected counterfeit cellular telephone parts. A physical inventory of the parts revealed approximately 3,795 counterfeit cellular telephone parts that had small strips of black tape covering the brand and/or logo on each part. A large portion of the parts were cellular telephone LCD faceplates. There were also a small number of cellular telephone back plates and LCD faceplates for tablet computers. The contents of all six shipments were seized as evidence, and based on CBP policy, a seizure notice would have been sent to the recipient address.

15. Dựa trên đánh giá của chúng tôi về các báo cáo thích nghi và bàn tính với những người khác có liên quan, chúng tôi biết rằng vào ngày 1 tháng 3 năm 2012, các Điều Tra viên HSI Quận Cam đã liên lạc với các Nhân viên tại Cơ sở DHL ở Irvine, California, về 6 Lô hàng gửi riêng biệt, đang bị giam giữ trong Cơ sở DHL. Các Lô hàng nầy được gửi đến Công ty EZ Elektronix tại Cơ sở Đường Moran (Tòa soạn Việt Báo, 14841 Đường Moran, Westminster, California do Nhã Ca - Trần Thị Thu Vân, 1939 và Trần Dạ Từ - Lê Hạ Vĩnh, 1940, Chủ trương và Làm chủ). Các Điều Tra viên HSI Quận Cam đã kiểm tra các Lô hàng tại Cơ sở DHL và thấy có những Phụ tùng Điện thoại Di động được nghi ngờ giả. Khám xét một trong những Lô hàng, đã tìm thấy khoảng 3.795 Phụ tùng Điện thoại Di động giả có các Băng đen nhỏ bao Phủ thương hiệu và/hoặc Logo trên mỗi Phụ tùng. Phần lớn, các Bộ phận Điều khiển LCD qua Điện thoại Di động. Ngoài ra, một số lượng nhỏ những ốp lưng Điện thoại Di động và mặt LCD cho Máy tính nhỏ. Tất cả 6 Lô hàng đã bị thu giữ làm Bằng chứng, và dựa trên Quy tắc CBP, Thông báo Thu giữ sẽ được gửi đến địa chỉ Người nhận.

P. Updated Analysis of Bank Records and International Wire Transfers - Cập Nhật Phân Tích Hồ Sơ Ngân Hàng và Chuyển Khoản Quốc Tế. Tế. @Page 44/78.

46. Review of all banking records available to the investigation at this time for accounts held or controlled by LE (which are held in his and his wife, T.T.’s, name) showed the following:

a. Between January 2012(4) and December 2018, LE sent a total of approximately $78,490,797 by international wire transfer to suppliers of cell phone parts in Hong Kong and China.

b. Of this total amount, $72,264,458 (approximately 920) was sent to A-List, Mobile, and Saduan/Honape. These are the same three companies that have been shown through the course of the investigation to have participated with LE in a conspiracy to traffic counterfeit goods into the United States from Hong Kong and China (refer to Section K).

46. Xem xét tất cả các hồ sơ Ngân hàng có sẵn cho tại thời điểm điều tra, đối với các Trương mục do LÊ nắm giữ hoặc kiểm soát (đã đứng tên anh và vợ anh, tên T.T.) như sau:

a. Từ tháng 1 năm 2012(4*) đến tháng 12 năm 2018, LÊ đã gửi tổng cộng khoảng $78.490.797 bằng cách Chuyển khoản Quốc tế cho các Nhà Cung cấp Phụ tùng Điện thoại Di động ở Hồng Kông và Trung Quốc.

b. Trong tổng số tiền này, $72.264.458 (khoảng 920) đã được gửi đến A-List, Mobile và Saduan/Honape. Đây là 3 Công ty đã được chứng minh trong suốt quá trình điều tra họ đã tham gia với LÊ trong một âm mưu Buôn bán Hàng giả vào Hoa Kỳ từ Hồng Kông và Trung Quốc (tham khảo Phần K).

47. Review of all known international wire transfers sent by LÊ to A-List showed the following:

a. Between January 2012 and April 2018, LÊ sent a total of approximately $31,681,000 to A-List through international wire transfers. Of this amount, approximately $12,447,000 was sent to A-List after the February 2015 search warrants by HSI at LE’s premises.

47. Đánh giá về tất cả các giao dịch Chuyển khoản Quốc tế đã biết được gửi bởi LÊ đến A-List như sau:

a. Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 4 năm 2018, LÊ đã gửi tổng cộng khoảng $31.681.000 cho Danh sách A, qua Chuyển khoản Quốc tế. Trong số tiền này, khoảng $12.447.000 đã được gửi đến A-List, sau khi Lệnh Tầm nã tháng 2 năm 2015 của HSI tại Cơ sở của LÊ.

48. Review of all known international wire transfers sent by LE to Mobile showed the following:

a. Between January 2012 and December 2018, LE sent a total of approximately $16,359,094 to Mobile through international wire transfers. Of this amount, approximately $13,071,000 was sent to Mobile after the February 2015 search warrants by HSI at LE’s premises.

48. Đánh giá về tất cả các giao dịch Chuyển khoản Quốc tế đã biết được gửi bởi LÊ tới Mobile như sau:

a. Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2018, LÊ đã gửi tổng cộng khoảng $16.359.094 cho Điện thoại Di động, qua Chuyển khoản Quốc tế. Trong số tiền này, khoảng $13.071.000 đã được gửi tới Mobile, sau khi Lệnh Tầm nã tháng 2 năm 2015 của HSI tại Cơ sở của LÊ.

49. Review of all known international wire transfers sent by LE to Saduan/Honape showed the following:

a. Between January 2012 and February 2015, LE sent a total of approximately $21,727,364 to Saduan through international wire transfers. These transfers stopped shortly after Du was arrested.

b. In May 2018, LE resumed the transfer of money by international wire transfer to Du under the new company name “Honape Industrial Co., Limited” (refer to Section N of this affidavit).

c. Between May 2018 and December 2018, LE sent approximately $5,088,000 to Honape via international wire transfers.

49. Đánh giá về tất cả các giao dịch Chuyển khoản Quốc tế đã biết được gửi bởi LÊ tới Saduan/Honape như sau:

a. Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 2 năm 2015, LÊ đã gửi tổng cộng khoảng $21.727.364 cho Saduan, qua Chuyển khoản Quốc tế. Những vụ Chuyển tiền này đã dừng lại ngay sau khi Du bị bắt.

b. Tháng 5 năm 2018, LÊ đã nối lại việc Chuyển tiền, qua Chuyển khoản Quốc tế cho Du dưới tên công ty mới “Honape Industrial Co., Limited” (tham khảo Phần N Bản Tường trình này).

c. Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018, LÊ đã gửi khoảng $5.088.000 cho Honape, qua Chuyển khoản Quốc tế.

50. In addition, based on an updated financial analysis of the bank accounts controlled by LE, four accounts continue to be used to receive payments from PayPal for the sale of cell phone parts. In approximately May to July of 2018, these same four accounts reflected recurring transfers several times a week of between $2,000 and $5,000 to a non-business account held jointly in the name of LE and his wife, T.T.; this account appears to be used to pay household expenses.

50. Ngoài ra, dựa vào Cập nhật Phân tích Tài chính của các Trương mục Ngân hàng do LÊ kiểm soát, 4 Trương mục tiếp tục được sử dụng để nhận thanh toán từ PayPal để bán các Phụ tùng Điện thoại Di động. Khoảng tháng 5 đến tháng 7 năm 2018, 4 Trương mục tương tự này đã cho thấy Chuyển khoản Định kỳ nhiều lần tuần trong khoảng từ $2.000đến $5.000 đến Trương mục Cá nhân dưới tên của LÊ và vợ ông, T.T.; Trương mục này được dùng để thanh toán Chi phí Gia đình.

(4*) International shipping records indicate that the business relationship between LE and the suppliers named herein predates the earliest banking records (January 2012) available to the investigation. (Hồ sơ vận chuyển quốc tế chỉ ra rằng mối quan hệ kinh doanh giữa LÊ và các Nhà Cung cấp có tên trong Tài liệu này có trước các hồ sơ Ngân hàng sớm nhất (tháng 1 năm 2012) có sẵn để điều tra.)

(Note: $78,490,797 + $31,681,000 + $16,359,094 + $21,727,364 + $5,088,000 = $153,346,255.)

IX. Conclusion - Kết Luận. @Page 64/78.

65. For all the reasons described above, there is probable cause to believe that LE has committed the Subject Offenses, that is: There is probable cause to believe that

(1) LE has conspired and continues to conspire with his suppliers in China and various individuals connected to his businesses to defraud the United States, including by disguising his importation practices; to traffic in counterfeit goods; and to import goods into the U.S. contrary to law;

(2) LE has conspired and continues to conspire to transmit and transfer funds from the United States to Hong Kong/China with the intent to promote the carrying on of his trafficking in counterfeit goods;

(3) LE has conspired and continues to conspire to commit wire fraud and mail fraud by fraudulently offering counterfeit and unauthorized electronics parts for sale on his eBay stores and using interstate and foreign wires and the mails to carry out his scheme; and

(4) LE has used the means of identification of numerous other persons during and in relation to this fraudulent activity.

(65. Tất cả bởi các lý do trên, có thể có lý do để tin rằng LÊ đã Đối tượng Phạm tội, đó là: Có thể có lý do để tin rằng

(1) LÊ đã âm mưu và tiếp tục âm mưu với các Nhà Cung cấp của anh ta ở Trung Quốc và nhiều Cá nhân khác có liên quan đến các Doanh nghiệp của anh ta để Lừa gạt Hoa Kỳ, bao gồm cả bằng cách ngụy trang các hoạt động Nhập khẩu của anh ta; lưu thông Hàng giả; và Nhập khẩu Hàng hóa vào Hoa Kỳ trái pháp luật;

(2) LÊ đã âm mưu và tiếp tục âm mưu chuyển và Chuyển tiền từ Hoa Kỳ sang Hồng Kông/Trung Quốc với mục đích thúc đẩy việc Buôn bán Hàng giả của anh ta;

(3) LÊ đã âm mưu và tiếp tục âm mưu Lừa đảo qua đường dây và Lừa đảo qua thư bằng cách Lừa đảo cung cấp các Hàng Điện Tử giả và trái phép để bán trên các Cửa hàng eBay của mình và sử dụng Chuyển tiền Online Liên bang và Nước ngoài và thư để thực hiện kế hoạch của mình; và

(4) LÊ đã sử dụng các hình thức giả danh của nhiều người khác và liên quan đến hoạt động Lừa đảo này).

66. Further, there is probable cause to believe that the items listed in Attachment B, which constitute evidence, fruits, and instrumentalities of the Subject Offenses will be found at the PREMISES A and PREMISES B and on CHAN LE’s person, as described in Attachments A-1, A-2, and A-3.

66. Ngoài ra, có thể có lý do để tin rằng các mục được liệt kê trong Tài liệu Đính kèm B, cấu thành Bằng chứng, Minh chứng và Vật chứng (fruits, and instrumentalities*) của các Đối tượng Phạm tội sẽ được tìm thấy tại CƠ SỞA và CƠ SỞ B và trên người của LÊ CHẤN, như được mô tả trong Bản Đính kèm A-1, A-2 và A-3.

Brent Rogan, Special Agent

Homeland Security

Investigations

Subscribed to and sworn before me this 12day of April 2019.

Honorable Karen E. Scott

United States Magistrate Judge

Hoàng-Nam Note:

- Việt Báo sống bao nhiêu năm dài, chẳng cần Quảng cáo ! Thế lực nào đã và đang Hổ trợ cho Việt Báo… (!?)

Thế đám Chống Cộng, Chống Gậy(*)@Bolsa không “Giám đụng” đến nữa !

Chúng chỉ biết Biểu tình chống “Viet Weekly” & “Nguoi Viet News”… thôi ! Con “Bài Tẩy” “Chống Gậy @Bolsa” đã “Lật ngữa”… !

Chuyện Giáo sư Võ Nguyên Khôi, nguyên Chủ tịch Cộng Đồng Nam Cali và con Kiều Chinh, chồng cũ Ca sỹ Ý Lan, Ca sỹ Tuấn Cường, Jean Pierre Nguyễn đã bị tội “Xâm phạm Tình dục với Trẻ em” KHÔNG có Cơ quan “Truyền thông @Bolsa” nào loan những tin nầy !

Thế “Truyền thông @Bolsa”, Chúng nó coi đám “Người Việt Kiều”(*) dốt nát về Anh ngữ !

Ngoài ra, đám “Dân Cử Gốc Việt” Tổ chức “Ngày 30/4” vừa qua, 2019, đã mời Võ Nguyên Khôi đọc “Key Speech”, Võ Nguyên Khôi còn mặc “Hoàng bào” lên “Bàn Thờ Tổ Quốc” chỉ “Lạy 1 Lạy, Bái 1 Bái”… ! “Bọn Họ” đưa ra “Thông điệp” gì... một cách “Vô tình” hay “Cố ý”… (!?)

Chúng tôi đã đặt Câu hỏi Công khai về “Hành động” Võ Nguyên Khôi nầy đến Hội Đồng Liên Tôn và Công chúng, nhưng chưa một ai có đủ “Can đảm” trả lời !

Phải chăng, Võ Nguyên Khôi “Một Lạy, Một Bái” để “Hành Lễ Thần Tình Dục”... !

Quả nhiên, “Bọn họ”, Ngô Kỷ đã “Dàn dựng” cho Võ Nguyên Khôi lên để “Chơi” “Ngày 30/4”, đã “Chơi” vào mặt đám “Người Việt Kiều” hay không (!?)

(*) “Chống Gậy”, Cụm từ của Phạm Duy, “Người Việt Kiều” cùng nghĩa với H.O., Cụm từ của một Độc giả.

Nhã Ca - Trần Thị Thu Vân, 1939 & Trần Dạ Từ - Lê Hạ Vĩnh, 1940: 6 Con:

- Lê Thị Sớm Mai (Nana), sinh năm 1962,

- Lê Phương Đông (Hono), sinh năm 1965,

- Lê Thị Hòa Bình (Nina), sinh năm 1969,

- Lê Thị Sông Văn (Lulu), sinh năm 1970,

- Lê Thị Vành Khuyên (Tina), sinh năm 1972,

- Lê Hưng Chấn (Cu Toe), sinh năm 1974.

- HSI = Homeland Security Investigations (Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa).

- DHL = Dalsey, Hillblom and Lynn - DHL Express (Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh).

- (*) “Fruits” or “Instrumentalities” of a crime are items having potential evidentiary value --"Fruits" of the crime, for example, could include such things as stolen money or other stolen items, while the "Instrumentalities" of the crime could include weapons or blood stained clothing. (“Quả” hoặc “Dụng cụ” của Tội phạm là những vật phẩm có giá trị chứng cứ tiềm năng --"Quả" của Tội phạm, chẳng hạn, có thể bao gồm những thứ như tiền bị đánh cắp hoặc các vật bị đánh cắp khác, trong khi "Dụng cụ" của Tội phạm bao gồm Vũ khí hoặc Quần áo Dính máu.)

Source:

https://drive.google.com/file/d/1-HU8RL4V2ZlNUH7VyIyYhjpSCSmnqptx/view?fbclid=IwAR0Yhy4jhq92grn_11Puc5x7ULCqJPWVeW_ZwW7E8tyNLTqQKPtkD7VQ9BQ

Bài Liên Quan:

https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/oc-man-arrested-federal-charges-stemming-72-million-scheme-smuggle-counterfeit-cell?fbclid=IwAR1p_AEhioFt5Cfd87ujbiuHANcEkK3eWmCiENpFUFPToAlHfh0oc-aW0fw

BÀ CON TỴ NẠN CHÂN CHÍNH CẦN PHẢI NHẬN RA: VIỆT BÁO LÀ CỦA AI??? CHÚNG NÓ THUỘC PHE NÀO ??? TẠI SAO LẠI ĐUI MÙ LIẾM VÁI JOE DONKEY???....

VIỆT BÁO LÀ HANG Ổ CHỐNG TRUMP- VIỆT BÁO LÀ CỦA V/C TRẦN DẠ TỪ VÀ NHÃ CA- CON TRAI CỦA NHÃ CA LÊ HƯNG CHẤN ĐANG CHỜ TÒA KÊU ÁN VÌ BUÔN LẬU MOBILE PHONE GIẢ CỦA TRUNG CỘNG - TRỊ GIÁ GẦN CẢ TRĂM TRIỆU (70?) MỸ KIM AI CŨNG BIẾT RỒI- VIỆT BÁO RA SỨC CHỐNG TRUMP LÀ TẠI SAO KHÔNG CẦN TRẢ LỜI - VIỆT BÁO ĐUI MÙ LIẾM VÁI JOE DONKEY VÌ HY VỌNG JOE VÀ KAMA LÊN NGÔI SẼ CHO CON TRAI TỤI NÓ LÃNH ÁN TƯỢNG TRƯNG THÔI- CÁI GỌI LÀ "VIẾT BỞI VICE PRESIDENT JOE BIDEN" LÀ HÒAN TÒAN DỐT NÁT VÀ NGU XUẨN BỞI VÌ HIỆN TẠI JOE CHỈ LÀ ƯCV TT THÔI- CÁI CHỨC "VICE PRESIDENT" ĐÃ RỚT TỪ 4 NĂM TRƯỚC SAO DÁM XÀI CHO HIỆN TẠI ĐƯỢC ??? HƠN NỮA BÀI VIẾT NẾU CÓ; ĐÃ GỞI CHO AI ? VÀ ĐĂNG Ở BÁO NÀO VẬY HẢ V/C NHÃ CA-TRẦN DẠ THÚ???./-TCL

==================

 Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden Viết Cho Người Mỹ Gốc Việt

  

10/23/20

Viết bởi Vice President Joe Biden
Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden


Người Việt tị nạn đã can đảm vượt qua nguy hiểm, bất trắc, và hy sinh tất cả để đến Hoa Kỳ là điển hình quan trọng cho thấy đặc điểm của nước Mỹ chúng ta.


Ngày nay, cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một cộng đồng lớn mạnh với hơn hai triệu người, và Hoa Kỳ đã trở nên vững mạnh hơn nhờ vào tinh thần can đảm, kiên cường, cũng như những đóng góp to lớn của họ qua các cộng đồng lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ.


Tôi rất hãnh diện đã ủng hộ đạo luật lịch sử, mang 130,000 người tị nạn đầu tiên từ các nước Việt Nam, Lào, và Campuchia đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và đã thông qua nghị quyết chào đón họ. Tôi đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ để giúp những người Việt mới đến định cư và sau này tôi đã đồng bảo trợ cho đạo luật dẫn đến sự hình thành của hệ thống di trú theo quy chế tị nạn hiện hành. Tinh thần cứu giúp người tị nạn, chào đón họ đến với tự do sau khi trốn thoát chế độ đàn áp, là giá trị nền tảng của chúng ta và của Hoa Kỳ. Cũng do giá trị đó mà nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do và hy vọng, dẫn đầu thế giới không chỉ bằng sức mạnh của một cường quốc mà bằng hành động cụ thể làm gương cho thế giới. Trong vai trò tổng thống, tôi cam kết sẽ giữ cho nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón người tỵ nạn và di dân, và chúng ta ghi nhận sức mạnh phi thường của Hoa Kỳ đến từ xã hội đa dạng và đa sắc tộc của chúng ta.


Donald Trump không hiểu điều đó. Trong bốn năm qua, ông ta đã không ngừng tấn công các cộng đồng di dân và các giá trị nền tảng của Hoa Kỳ, vốn là một quốc gia của người di dân. Ông ta đã quay lưng với tinh thần bảo bọc người tị nạn, giảm tỷ lệ tiếp nhận người tị nạn xuống mức thấp kỷ lục và chia cách hàng nghìn đứa trẻ khỏi vòng tay của cha mẹ tại biên giới phía nam của chúng ta. Ông ta đã thổi bùng ngọn lửa thù ghét chủng tộc, chia rẽ và bạo lực tại đất nước chúng ta bằng những luận điệu phân biệt chủng tộc. Những việc này đã xảy ra kể cả trước cơn dịch COVID-19 và ngày nay, nạn kỳ thị chủng tộc nhắm vào người Á Châu đã không ngừng gia tăng vì những lời lẽ vô trách nhiệm và đầy khích động của Tổng Thống Trump.

Nước Mỹ dưới Donald Trump không còn là ngọn hải đăng soi sáng thế giới mà là một ngọn đèn đỏ cảnh báo.

Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến hậu quả từ những chính sách sai lầm của ông trên mọi mặt. Chúng ta đang đối mặt với bốn đại họa đang diễn ra cùng một lúc: đại dịch, nền kinh tế suy thoái trầm trọng nhất trong một thế kỷ qua, những bất công từ nạn kỳ thị chủng tộc, và thảm họa thiên tai do thay đổi khí hậu đang gia tăng. Donald Trump không có một kế hoạch để đối phó với bất kỳ đại họa nào được kể trên.

Tôi có.

Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để tranh đấu cho người di dân, cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, các nam nữ làm việc chăm chỉ trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm cộng đồng người Mỹ gốc Việt, là những người đang cố gắng vươn lên để có cơ hội mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Họ là những người xây dựng nên đất nước này và đó là những người mà tôi sẽ tranh đấu vì họ hàng ngày với vai trò Tổng Thống.

Trong ngày đầu tiên, tôi sẽ tăng cường chính sách đối phó đại dịch của nước Mỹ và ban hành kế hoạch xét nghiệm, điều trị và bảo đảm mọi người dân đều có thể dễ dàng nhận được thuốc chủng ngừa COVID-19 miễn phí. Tôi sẽ không thiên vị giữa các tiểu bang lãnh đạo bởi Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa. Đại dịch này ảnh hưởng đến mọi người, cho nên chúng ta cần phải đối phó với đại dịch tại khắp mọi nơi.

Tôi sẽ mang đến cho giới tiểu thương những trợ giúp thật sự. Tình trạng tham nhũng trong chính sách khôi phục kinh tế của Donald Trump đã khiến ngân sách viện trợ rơi vào tay các tập đoàn lớn, và loại trừ một cách có hệ thống các doanh nghiệp do phụ nữ và người thiểu số làm chủ, khiến cho một trong năm các tiểu thương phải đóng cửa. Có đến 75% các doanh nghiệp tiểu thương do người gốc Á Châu sở hữu đã không nhận được bất cứ ngân quỹ trợ giúp nào trong đợt kích thích kinh tế đầu tiên. Đây là một điều sai trái. Tôi đã kêu gọi chính quyền phải bảo đảm ngân quỹ trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có số nhân viên từ 50 người trở xuống và hội đủ điều kiện, để họ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và xây dựng lại tốt đẹp hơn. Tôi sẽ gia tăng cơ hội để họ nhận được tín dụng và nguồn vốn lâu dài, qua chương trình Cơ Hội Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ, sẽ thu hút $150 tỷ Mỹ kim từ các quỹ đầu tư công và tư, đồng thời gia tăng gấp ba lần con số hợp đồng liên bang dành cho các doanh nghiệp nhỏ được sở hữu bởi chủ nhân từ các cộng đồng thiểu số hay hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tôi cũng sẽ nỗ lực giảm thiểu rào cản ngôn ngữ có thể gây cản trở cho các doanh nghiệp của người di dân.

Nói chung, kế hoạch khôi phục kinh tế của tôi sẽ giúp đỡ cho những người làm việc chăm chỉ, chứ không chỉ những người giàu có. Đã đến lúc giới cực kỳ giàu có và các tập đoàn lớn sẽ phải trả mức thuế hợp lý của họ, và tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ ai có thu nhập dưới $400,000 một năm phải trả thêm một xu tiền thuế nào. Một bản phân tích độc lập của các chuyên gia kinh tế tại Moody’s cho thấy chính sách của tôi sẽ giúp tạo thêm 7 triệu công việc làm nhiều hơn so với kế hoạch mà Tổng Thống Trump đề xuất, đồng thời chính sách của tôi sẽ giúp tăng trưởng kinh tế thêm $1 nghìn tỷ.

Tôi sẽ bảo vệ và cải thiện đạo luật y tế Affordable Care Act, thường được gọi là Obamacare, giúp giảm thiểu chi phí bảo hiểm sức khỏe, tiền khấu trừ y tế, cũng như chi phí thuốc men. Chính quyền của tôi cũng sẽ cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe quan trọng đến với người dân bằng nhiều ngôn ngữ hơn, bao gồm tiếng Việt. Tôi sẽ cung cấp ngân sách gấp ba lần cho các trường học công lập thiếu thốn và miễn học phí đại học công lập cho các gia đình có thu nhập dưới $125,000 một năm, để các yếu tố như chủng tộc, mức thu nhập, hay nơi ở không trở thành yếu tố quyết định cho tương lai của một người trẻ. Tôi sẽ hỗ trợ cho những người mua nhà lần đầu tiên với một khoản tín dụng thuế lên đến $15,000 để giúp các gia đình gầy dựng tài sản nhằm có thể để lại cho con cháu sau này. Tôi sẽ tranh đấu để người làm công có được mức lương tốt, phúc lợi và nơi làm việc an toàn, đặc biệt là cho những người làm việc tuyến đầu đang mạo hiểm mạng sống của họ để đối đầu với dịch COVID-19.

Đại dịch này là một bằng chứng cho thấy nước Mỹ không thể tách biệt với thế giới. Chúng ta phải sát cánh cùng các nước bạn và đồng minh để duy trì hòa bình và ổn định. Tại Đông Nam Á, chúng ta sẽ khôi phục vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong các thể chế khu vực như Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) và làm việc với các đối tác của chúng ta để giải quyết tình trạng bành trướng của Trung Quốc, bao gồm tại Biển Đông. Tôi sẽ cải thiện những chính sách quan trọng của chính quyền Obama-Biden đối với Việt Nam, nỗ lực gỡ bỏ bom mìn còn sót lại, giải quyết các tác hại của Chất Độc Da Cam, củng cố an ninh biển, và tranh đấu cho nhân quyền. Tôi sẽ khôi phục vai trò của Hoa Kỳ là nơi nương tựa an toàn cho người tị nạn, phù hợp với nhu cầu của quốc tế, cũng như với trách nhiệm và giá trị của chúng ta.

Như tôi đã nói từ lúc ban đầu, tôi ra tranh cử để khôi phục bản sắc của quốc gia chúng ta, là một đất nước mở rộng vòng tay, tràn đầy cơ hội, và là nơi mà nhiều người bắt đầu một cuộc sống mới.Đây là quốc gia mà mọi người đều có tiếng nói và mỗi lá phiếu bầu đều được tính. Tôi sẽ tiên phong tranh đấu cho các vấn đề nêu trên và quan trọng hơn cả, tôi sẽ lắng nghe người dân. Cuộc bầu cử đã bắt đầu và đang diễn ra, tôi hy vọng quý vị sẽ tích cực tham gia để tiếng nói của mình được lắng nghe.

***

By Vice President Joe Biden

The Vietnamese refugees who braved danger, sacrifice, and uncertainty to come to the United States are a vital part of our national character.

Today, the Vietnamese American community is more than two million strong, and the United States is better and stronger for their courage, resilience, and immense contributions to communities, large and small, all across the country.

I was proud to support the historic bill that brought the first 130,000 refugees from Vietnam, Laos, and Cambodia in 1975 and the resolution to welcome them. I voted to boost funding to help Vietnamese arrivals relocate, and ultimately co-sponsored the bill that created our modern refugee system. That commitment to refugees and asylum seekers, to welcoming those seeking safety and fleeing persecution, is essential to who we are as a country. It’s part of what allows the United States to stand as a beacon of freedom and hope, and to lead the world by our example. As president, I will renew our commitment to making sure the United States of America remains a country that welcomes immigrants and refugees, and recognizes the incredible strength we draw from our diversity.

Donald Trump doesn’t understand that. For four years, he’s led an assault on immigrant communities and our values as a nation of immigrants. He has turned his back on America’s long-standing commitment to refugees, slashing admissions to a record low and tearing thousands of children from their parents’ arms at our border. He’s fanned the flames of hatred, division, and violence in our country with his racist rants – and that was before COVID-19 and the rise in anti-Asian hate crimes, fuelled in part by President Trump’s irresponsible rhetoric.

Donald Trump’s America isn’t a beacon to the world; it’s a flashing red light.

Now, we’re seeing the consequences of his failures across the board. We’re dealing with four simultaneous crises – a pandemic, the worst recession in nearly a century, racial injustice, and an onrushing climate crisis – and Donald Trump doesn’t have a plan to deal with any of them.

I do.

I’ve fought my entire career for immigrants, for small business owners, for hard-working women and men across this country, including Vietnamese Americans, who are looking for a fair shot to make a better life for their families. That’s who built this country. And that’s who I’ll fight for every day as President.

On day one, I’ll ramp up our national response to this virus and make sure that testing, treatment, and ultimately a vaccine is free and easily accessible to everyone. I won’t play favorites between states led by Democrats and states led by Republicans. This pandemic impacts everyone; we have to fight it everywhere.

I’ll get real relief out to small businesses. Trump’s corrupt recovery has funneled funds to big corporations, while systematically excluding women- and minority-owned businesses, leaving one in five mom-and-pop shops to close down. In fact, 75% of Asian-owned small businesses weren’t expected to get any first round stimulus funds at all. It’s wrong. I’ve called for guaranteeing relief to qualifying small businesses with 50 employees or fewer, so they can get through today’s crises and build back better. I’ll boost access to credit and capital long-term, with a Small Business Opportunity initiative that will draw $150 billion in public and private investment. I’ll triple the share of federal contracts that go to small disadvantaged businesses. And, I’ll work to ease the language barriers that can hold back immigrant entrepreneurs.

Through it all, my economic recovery plan will reward hard work, not just wealth. The super wealthy and big corporations will finally pay their fair share, but I won’t ask anyone earning less than $400,000 a year to pay a penny more in taxes, period. One independent analysis by economists at Moody’s found that my plan will create 7 million more jobs than the plan President Trump has proposed, and $1 trillion more in economic growth.

I’ll also protect and build on the Affordable Care Act, lowering premiums, deductibles, and prescription drug costs. My administration will also make sure critical health care information is available in more languages, including Vietnamese. I’ll triple funding for underserved public schools and make public college tuition-free for families earning less than $125,000 a year, so race, income, or zip code never determine a child’s future. I’ll give first-time homebuyers a boost with a tax credit of up to $15,000, to help families build wealth and pass it down. I’ll fight for good pay, benefits, and safe workplaces, especially for frontline workers risking their lives amid COVID-19.

This pandemic is evidence that America can’t wall itself off from the world. We have to stand with our friends and allies to maintain peace and stability. In Southeast Asia, we will restore American leadership in regional institutions like ASEAN and work with our partners to address the Chinese government’s abuses, including in the South China Sea. I’ll build on the important efforts of the Obama-Biden Administration in Vietnam, working to clear the remnants of landmines, to treat the effects of Agent Orange, to strengthen maritime security, and to stand for human rights. And I’ll revive our role as a safe haven for refugees, in line with record global need, and with our responsibility and values.

I’ve said from the start that I’m running to restore the soul of our nation, as a country of openness, opportunity, and new beginnings. As a place where everyone has a voice and every vote counts. I’ll lead on these issues, and more importantly, I’ll listen. Voting is already underway; I hope you’ll make your voice heard.

By Vice President Joe Biden

Việt Báo

NGUYÊN NHÂN ĐƯA ĐẾN TỜ VIỆT BÁO CỦA NHÃ CA-TRẦN DẠ TỪ QUYẾT LIỆT CHỐNG TRUMP VÀ MONG JOE THẮNG CỬ- CHỈ VÌ TRUNG CỘNG MÀ THÔI./-TCL

Hoàng Lan Chi

Bản cáo trạng về ô Lê Hưng Chấn, Press Release Number: 19-072

( bán hàng giả từ Trung Cộng trị giá 72 triệu MK)

May 27, 2019

*******************

Bài này có hai phần: 1) Tóm tắt bản cáo trạng. 2) Lược dịch bản cáo trạng của justice về vụ con trai bà Nhã Ca dính líu vụ buôn lậu hàng giả từ Trung Cộng giá 72 triệu MK.

Tím: true fact. Xanh green: lời khai. Xanh blue: cáo trạng.

Công dân HK vô tội cho đến khi có án tòa!

*************

Cáo trạng từ justice, Los Angeles, Press Release Number: 19-072;

Hoàng Lan Chi tóm tắt dựa vào cáo trạng của justice:

Who: điều tra bởi Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan Hoa Kỳ Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ và Sở Cảnh sát Westminster. Nghi can: Lê Hưng Chấn 44t, chủ công ty EZ Elektronix.

What: Tội danh: đơn kiện hình sự buộc tội Lê Hưng Chấn lừa gạt Hoa Kỳ, âm mưu vận chuyển hàng giả, âm mưu nhập khẩu trái phép hàng hóa, âm mưu lừa đảo qua thư và lừa đảo hành vi trộm cắp danh tính (chú thích: ô Lê Hưng Chấn là con ô Lê Vĩnh Hạ tức Trần Dạ Từ).

When: Cty EZ Elektronix mở từ 2010. Bị Khám có hàng lậu vào 2012. Bị bắt và sẽ ra tòa lần đầu vào April 2016

Where: Laguna Hills, Santa Ana, CA

How: Nếu bị kết án: sẽ bị 45 năm tù giam (liên bang với các tội danh âm mưu), cộng với bản án hai năm liên tiếp bắt buộc đối với tội trộm cắp danh tính nặng.TC 47 năm.

True fact: LHC là chủ cty EZ Elektronix. Bị cảnh sát khám có hàng lậu vào 2012. Vào năm 2016, một trong những nhà cung cấp của Le Lát, Hongwei, Nick Du, đã nhận tội tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở San Diego: âm mưu vận chuyển hàng giả và các tội danh rửa tiền liên quan.

Cáo trạng: Du thừa nhận đã bán cho Le ít nhất 18.744.354 đô la điện thoại di động và linh kiện điện tử để bán lại từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ và khoảng một nửa số hàng hóa là hàng giả mang nhãn hiệu của Apple, Samsung, Nokia và các công ty khác; Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2018, EZ Elektronix đã trả hơn 72 triệu đô la cho ba công ty đã âm mưu với Le để vận chuyển hàng giả từ Hồng Kông và Trung Quốc vào Hoa Kỳ, theo bản khai. (Du khai. LH Chấn sẽ phản cung hay không: chúng ta chưa biết).

Báo Mỹ đăng: https://ktla.com/…/o-c-man-arrested-in-72m-scheme-to-smugg…/

Cáo trạng từ chính quyền (justice):

–Press Release Number: 19-072;

-Contact: Ciaran McEvoy Public Information Officer United States Attorney’s Office Central District of California (Los Angeles) (213) 894-4465

Web:

https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/oc-man-arrested-federal-charges-stemming-72-million-scheme-smuggle-counterfeit-cell?fbclid=IwAR2v0Y3SoKeVHQRRnaS1HoJPcZ7hXCjVNMiZOBYzGHc3rlBjkBWGf1Kr2rk

Một người đàn ông ở Laguna Hills đã bị bắt vì bị cáo buộc dính líu vụ buôn lậu linh kiện điện thoại di động của Apple và Samsung từ Trung Quốc được bán ở Hoa Kỳ, tạo ra doanh thu hàng chục triệu đô la. Chan Hung Le, 44 tuổi, đã bị bắt vào chiều thứ ba theo đơn kiện hình sự buộc tội anh ta âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, âm mưu vận chuyển hàng giả, âm mưu nhập khẩu trái phép hàng hóa, âm mưu lừa đảo qua thư và lừa đảo hành vi trộm cắp danh tính. Le dự kiến sẽ ra tòa lần đầu vào chiều nay tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở Santa Ana. Le và vợ sở hữu EZ Elektronix, một công ty hiện có trụ sở tại Irvine đã nhập khẩu các sản phẩm điện tử giả – màn hình và các bộ phận điện thoại di động khác – từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2010, Le và một số đồng phạm, bao gồm cả người thân và nhân viên của anh ta, buôn lậu hàng giả và sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tránh sự giám sát từ chính quyền ở Hoa Kỳ, Hồng Kông và Trung Quốc. Le đã cố gắng che giấu bằng cách sử dụng nhiều tên và địa chỉ kinh doanh, cũng như các văn phòng ảo trên mạng và các hộp thư bưu chính, tại ít nhất ba tiểu bang của Hoa Kỳ. Khi các sản phẩm giả mạo xuất hiện, Le và đồng phạm của anh ta bị cáo buộc đã bán cho công chúng thông qua các cửa hàng online khác nhau.

Vào tháng 10 năm 2011 và tháng 2 năm 2012, cơ quan thực thi pháp luật đã thi hành lệnh khám xét tại văn phòng EZ Elektronix, và thu giữ khoảng 7.200 bộ phận iPhone giả và 11.700 bộ phận điện thoại di động giả khác có giá trị bán lẻ hơn 1,7 triệu đô la.

Vào năm 2016, một trong những nhà cung cấp của Le Lát, Hongwei, Nick Du, đã nhận tội tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở San Diego để âm mưu vận chuyển hàng giả và các tội danh rửa tiền liên quan. Trong thỏa thuận, Du thừa nhận đã bán cho Le ít nhất 18.744.354 đô la điện thoại di động và linh kiện điện tử để bán lại từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ và khoảng một nửa số hàng hóa là hàng giả mang nhãn hiệu của Apple, Samsung, Nokia và các công ty khác . Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2018, EZ Elektronix đã trả hơn 72 triệu đô la cho ba công ty đã âm mưu với Le để vận chuyển hàng giả từ Hồng Kông và Trung Quốc vào Hoa Kỳ, theo bản khai. Một cuộc điều tra được tiến hành vào chiều thứ ba kết hợp với vụ bắt giữ Le dẫn đến việc phát hiện ra nhiều linh kiện điện thoại di động dường như là hàng giả. Một cáo buộc rằng một bị cáo đã phạm tội. Mỗi bị cáo được coi là vô tội cho đến khi và trừ khi được chứng minh là có tội vượt quá sự nghi ngờ hợp lý. Nếu bị kết án tất cả các cáo buộc, Lê phải đối mặt với mức án tối đa 45 năm tù giam liên bang với các tội danh âm mưu, cộng với bản án hai năm liên tiếp bắt buộc đối với tội trộm cắp danh tính nặng. Trường hợp này đã được điều tra bởi Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan Hoa Kỳ Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ và Sở Cảnh sát Westminster. Vấn đề này đang được trợ lý luật sư Hoa Kỳ Cameron Schroeder của Bộ phận tội phạm sở hữu trí tuệ và sở hữu trí tuệ truy tố.

Hoàng Lan Chi

5/2019