KHI KHUI RA VỤ TRÙM LỪA ĐẢO QUỐC TẾ CỦA TÊN CHEN ZHI - BÁO CHÍ CHỈ KHUẾCH ĐẠI TÊN CHEN ZHI LÀ NGƯỜI CAMBODIA MÀ KHÔNG NÓI ĐẾN NGUỒN GỐC "TRUNG CỘNG" CỦA HẮN TA- CHEN ZHI CHỈ MUA QUỐC TỊCH CAMBODIA ĐỂ NÚP BÓNG THÔI.

* NAY MỚI LÒI RA CHEN ZHI LẬP RA TỔ CHỨC LỪA ĐẢO PRINCE GROUP LÀ HOÀN TOÀN CỦA TRUNG CỘNG - KHÔNG MỘT MẢI MAI NÀO LÀ CỦA CAMBODIA TRONG ĐÓ CẢ.

TRUNG CỘNG MỚI ĐÚNG LÀ THỦ PHẠM CHÍNH THỨC MỚI CÓ KHẢ NĂNG LỦNG ĐOẠN QUỐC TẾ CỠ PRINCE GROUP./-Mt68

////////////

Trung Quốc ra tối hậu thư cho các đồng phạm của ông trùm Trần Chí.

Bộ Công an Trung Quốc ra thời hạn một tháng để các đồng phạm của ông trùm lừa đảo Trần Chí ra đầu thú, đồng thời tuyên bố sẽ truy nã và dùng mọi nỗ lực để bắt giữ những kẻ tiếp tục bỏ trốn.

Nghi phạm Trần Chí bị dẫn giải đến Bắc Kinh trong hình ảnh do Bộ Công an Trung Quốc đưa ra hôm 8.1

ẢNH: AFP

Bộ Công an Trung Quốc ngày 15.1 ra thông báo kêu gọi những kẻ bỏ trốn bị nghi ngờ liên quan một đường dây tội phạm cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới lớn hãy đầu thú.

Từ ngày ra thông báo đến ngày 15.2, những người tự thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội có thể nhận hình phạt nhẹ hơn, theo Tân Hoa xã dẫn nội dung thông báo.

Đường dây này do doanh nhân người gốc Hoa là Trần Chí (Chen Zhi) cầm đầu, người trước đó đã bị dẫn độ từ Campuchia sang Trung Quốc thông qua hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước.

Theo thông báo, nhóm này bị cáo buộc phạm nhiều tội, bao gồm lừa đảo, điều hành sòng bạc, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và che giấu hoặc ngụy trang lợi nhuận bất chính.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết thông báo thể hiện sự cân bằng giữa khoan hồng và nghiêm khắc, trừng phạt các tội phạm liên quan cờ bạc hoặc gian lận theo đúng pháp luật và cho phép những người bỏ trốn có cơ hội cải tạo và tìm kiếm sự khoan hồng.

Bộ này cũng cảnh báo rằng những kẻ có hành vi đe dọa, trả thù hoặc cản trở người đang tìm cách tự thú sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật. Đối với những người từ chối tự thú, cơ quan công an sẽ phát lệnh truy nã và dùng mọi nỗ lực để bắt giữ, theo thông báo.

Trước đó, nghi phạm Trần Chí, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, đã bị bắt ở Campuchia và dẫn độ sang Trung Quốc hôm 7.1.

Bộ Nội vụ Campuchia sau đó cho biết quốc tịch Campuchia của ông Trần Chí đã bị tước theo sắc lệnh hoàng gia vào tháng 12.2025, theo luật quốc tịch của nước này. Hiện doanh nhân này chỉ còn giữ quốc tịch ban đầu là Trung Quốc.

Trong thông cáo phát đi tối 12.1, cơ quan quản lý bất động sản Campuchia cho biết đã "tạm ngừng bán" các dự án bất động sản hạng sang của Prince Group ở thủ đô Phnom Penh và một dự án khác tại thành phố ven biển Sihanoukville, theo AFP.

VietBF

TÊN LỪA ĐẢO GÂY CHẤN ĐỘNG  TẠI CAMBODIA HIỆN NAY TÊN LÀ  CHEN ZHI - HẮN LÀ CÔNG DÂN CỦA CAMBODIA -KHÔNG PHẢI QUỐC TỊCH MỘT NƯỚC KHÁC./-Mt68

////////////

Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes

Tuesday, October 14, 2025

Department of Justice Files Largest Ever Forfeiture Action Against Approximately $15B in Bitcoin Currently in U.S. Custody

Note: This press release has been updated to accurately reflect the defendant's nationality.

An indictment was unsealed today in federal court in Brooklyn, New York, charging Cambodian national Chen Zhi, also known as Vincent, 37, the founder and chairman of Prince Holding Group (Prince Group), a multinational business conglomerate based in Cambodia, with wire fraud conspiracy and money laundering conspiracy for directing Prince Group’s operation of forced-labor scam compounds across Cambodia. Individuals held against their will in the compounds engaged in cryptocurrency investment fraud schemes, known as “pig butchering” scams, that stole billions of dollars from victims in the United States and around the world. The defendant is at large.

The U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York and the Justice Department’s National Security Division also filed today a civil forfeiture complaint against approximately 127,271 Bitcoin, currently worth approximately $15 billion, that are proceeds and instrumentalities of the defendant’s fraud and money laundering schemes, and were previously stored in unhosted cryptocurrency wallets whose private keys the defendant had in his possession. Those funds (the Defendant Cryptocurrency) are presently in the custody of the U.S. government. The complaint is the largest forfeiture action in the history of the Department of Justice.

“Today’s action represents one of the most significant strikes ever against the global scourge of human trafficking and cyber-enabled financial fraud,” said Attorney General Pamela Bondi and Deputy Attorney General Todd Blanche. “By dismantling a criminal empire built on forced labor and deception, we are sending a clear message that the United States will use every tool at its disposal to defend victims, recover stolen assets, and bring to justice those who exploit the vulnerable for profit. We are grateful for the hard work of Director Patel and the men and women of the FBI.”

“Today the FBI and partners executed one of the largest financial fraud takedowns in history,” said FBI Director Kash Patel. “This is an individual who allegedly operated a vast criminal network across multiple continents involving forced labor, money laundering, investment schemes, and stolen assets — targeting millions of innocent victims in the process. Justice will be done and I’m proud of the men and women of the FBI who executed the mission faithfully.”

“As alleged, the defendant was the mastermind behind a sprawling cyber-fraud empire operating under the Prince Group umbrella, a criminal enterprise built on human suffering. Trafficked workers were confined in prison-like compounds and forced to carry out online scams on an industrial scale, preying on thousands worldwide, including many here in the United States,” said Assistant Attorney General for National Security John A. Eisenberg. “This indictment and historic forfeiture, the largest in Department history, reflect our commitment to using every tool at our disposal to ensure such crimes do not pay.”

“As alleged, the defendant directed one of the largest investment fraud operations in history, fueling an illicit industry that is reaching epidemic proportions,” said U.S. Attorney Joseph Nocella Jr. for the Eastern District of New York. “Prince Group’s investment scams have caused billions of dollars in losses and untold misery to victims around the world, including here in New York, on the backs of individuals who have been trafficked and forced to work against their will. This historic indictment and forfeiture complaint send a strong message to fraudsters everywhere that we will pursue you no matter where you are, no matter who you are, and no matter your insidious methods, and we will never stop fighting for victims.”

“The outcome of this investigation underscores the strength of the DEA’s Trident Initiative and the value of coordinated action with our federal partners,” said Administrator of the Drug Enforcement Administration (DEA) Terrance Cole. “DEA is committed to exposing and dismantling complex criminal schemes that exploit global financial systems and emerging technologies to conceal illicit proceeds. These networks operate at the intersection of drug trafficking, corruption, and financial crime, threatening the stability of institutions and communities, alike. DEA remains steadfast in its efforts to protect the integrity of our financial systems, deny criminal organizations the profits that sustain them, and uphold the rule of law across borders.”

As alleged in the indictment and forfeiture complaint, since approximately 2015, the defendant has been the founder and chairman of Prince Group, a Cambodian corporate conglomerate that operates dozens of business entities in more than 30 countries. Prince Group is ostensibly focused on real estate development, financial services, and consumer services. However, in secret, the defendant and his top executives grew Prince Group into one of Asia’s largest transnational criminal organizations. Under the defendant’s direction, Prince Group made enormous profits operating scam compounds across Cambodia that perpetrated fraudulent cryptocurrency investment schemes.

To perpetrate these schemes, malicious actors contacted unwitting victims through messaging or social media applications and convinced them to transfer cryptocurrency to specified accounts based on false promises that the funds would be invested and generate profits. In reality, the funds were stolen from the victims and laundered for the benefit of the perpetrators. The scam perpetrators often built relationships with their victims over time, earning their trust before stealing their funds.

Prince Group’s schemes targeted victims around the world, including in the United States, with assistance from local networks working on Prince Group’s behalf. One such network operated in Brooklyn, New York, and facilitated the fraudulent transfer and laundering of millions of dollars on behalf of Prince Group from over 250 victims in New York and across the country.

Prince Group carried out these schemes by trafficking hundreds of workers and forcing them to work in compounds in Cambodia and execute the scams, often under the threat of violence. The compounds housed vast dormitories surrounded by high walls and barbed wire, and functioned as violent forced labor camps. The defendant was directly involved in managing the scam compounds and maintained records associated with each one, including ledgers tracking profits and which fraudulent schemes were run out of which rooms. The defendant also maintained documents describing and depicting “phone farms” at the compounds: automated call centers that used thousands of phones and millions of mobile telephone numbers to facilitate the various fraudulent schemes. The defendant was directly involved in using violence against the individuals within the forced labor camps and possessed images of Prince Group’s violent methods, including photographs depicting beatings and other methods of torture. The defendant communicated directly with his subordinates about beating individuals who “caused trouble,” in one case specifying that the victims should not be “beaten to death.”

In furtherance of these schemes, the defendant and a close network of Prince Group’s top executives used their political influence in multiple foreign countries to protect their criminal enterprise and paid bribes to public officials to avoid disruption by law enforcement. They subsequently laundered the proceeds of the fraudulent schemes through professional money laundering operations and through Prince Group’s own network of ostensibly legal business enterprises, including its online gambling and cryptocurrency mining operations.

At the defendant’s direction, Prince Group associates used sophisticated cryptocurrency laundering techniques to obscure the source of fraudulent Prince Group profits, including “spraying” and “funneling” techniques in which large volumes of cryptocurrency were repeatedly disaggregated across scores of virtual currency addresses and then re-consolidated into fewer addresses to obscure the source of the funds. Some of these criminal proceeds were ultimately held in wallets at cryptocurrency exchanges or exchanged for traditional currency and stored in traditional bank accounts. Other criminal proceeds included the Defendant Cryptocurrency, which was stored in unhosted cryptocurrency wallets whose private keys the defendant personally held. The defendant maintained diagrams recording the process by which some of the Defendant Cryptocurrency was laundered. The defendant boasted to others of Prince Group’s mining businesses that “the profit is considerable because there is no cost” — that is, unlike legitimate enterprises, the operating capital for the cryptocurrency mining businesses comprised money stolen from Prince Group’s many victims.

The defendant and his co-conspirators subsequently used some of the criminal proceeds for luxury travel and entertainment and to make extravagant purchases such as watches, yachts, private jets, vacation homes, high-end collectables, and rare artwork, including a Picasso painting purchased through an auction house in New York City.

If convicted, the defendant faces a maximum penalty of 40 years in prison.

In parallel with today’s actions by the Department of Justice, the Department of the Treasury today designated Prince Group as a transnational criminal organization and announced sanctions against the defendant and multiple associated individuals and entities, for their roles in illicit activity. The United Kingdom’s Foreign, Commonwealth and Development Office also announced sanctions.

The DEA New York Division is investigating the case, along with the FBI New York Joint Asian Criminal Enterprise Task Force and the FBI’s Virtual Asset Unit.

If you have information about Chen Zhi or Prince Group, please contact the FBI at PrinceGroupTips@fbi.gov. According to the FBI Internet Crime Complaint Center’s 2024 Internet Crime Report, cryptocurrency investment fraud caused more than $5.8 billion in reported losses in 2024 alone. You can learn more about cryptocurrency investment fraud here. Members of the public who believe they are victims of cryptocurrency investment fraud and other cyber-enabled crime should contact the FBI Internet Crime Complaint Center at www.ic3.gov.

Assistant U.S. Attorneys Alexander F. Mindlin, Andrew D. Reich, Benjamin Weintraub and Rebecca M. Schuman for the Eastern District of New York are prosecuting the case in partnership with Deputy Chief Christopher B. Brown of the National Security Division’s NatSec Cyber Section, and Assistant U.S. Attorney Tanisha Payne for the Eastern District of New York’s Asset Recovery Section is handling forfeiture matters.

The Department of Justice’s Office of International Affairs provided valuable assistance duringthe investigation. The Government also thanks the United Kingdom’s National Crime Agency, the Isle of Man Constabulary’s Proactive International Money-Laundering Investigations Team and the United Kingdom’s Foreign, Commonwealth & Development Office, which also announced sanctions today against entities related to Prince Group.

An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

Updated October 17, 2025

Giải mã bên trong đế chế tội phạm của trùm lừa đảo Chen Zhi 

Châu Anh 

Thứ ba, 21/10/2025 20:00 (GMT+7)

Dưới vỏ bọc doanh nhân, Chen Zhi điều hành một đế chế tội phạm tỉ USD dựa trên các khu tự trị và sức lao động của hàng nghìn người bị buôn bán.

Tòa án Mỹ đã vạch trần Chen Zhi là kẻ cầm đầu một đế chế lừa đảo toàn cầu. Ảnh: Prince Group

Doanh nhân Chen Zhi (còn có biệt danh Vincent), Chủ tịch tập đoàn tỉ USD Prince Group, từng được xem là biểu tượng thành công và là một nhà tài phiệt từ thiện đầy quyền lực ở Campuchia. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc đó, ông ta bị cáo buộc đã che giấu một hoạt động tội phạm tinh vi.

Ngày 14.10, một tòa án Mỹ đã vạch trần Chen Zhi là kẻ cầm đầu một đế chế lừa đảo toàn cầu. Cáo trạng nêu rõ ông ta đã dùng Prince Group làm bình phong, giam giữ và ép buộc hàng nghìn lao động trong các “trại lừa đảo” để chiếm đoạt hàng tỉ USD, đồng thời trừng phạt dã man những ai chống đối.

Chen Zhi và những người liên quan trong tập đoàn Prince Holding. Đồ họa: Bộ Tài chính Mỹ

Thủ phủ của đế chế lừa đảo tỉ USD

Trung tâm điều hành chính của đế chế Chen Zhi được đặt tại Yatai New City, một dự án quy mô lớn ở khu vực Shwe Kokko của Myanmar, sát biên giới Thái Lan.

Dù được quảng bá là một thành phố thông minh trị giá 15 tỉ USD, các hãng thông tấn quốc tế cho thấy nơi đây thực chất là một cơ sở cho các hoạt động tội phạm. Yatai New City là nơi tập trung hàng chục sòng bạc, các trung tâm lừa đảo trực tuyến và cũng là địa điểm giam giữ hàng chục nghìn lao động bị cưỡng bức.

Từ trung tâm này, mạng lưới của Chen Zhi đã mở rộng hoạt động ra khắp khu vực. Tổ chức này điều hành nhiều sòng bạc và hoạt động lừa đảo tại thành phố Sihanoukville của Campuchia, đồng thời sử dụng Philippines làm nơi đặt máy chủ cho các trang web cờ bạc.

Những "nạn nhân" buộc phải trở thành "tội phạm"

Để vận hành cỗ máy lừa đảo khổng lồ 24/7, đế chế của Chen Zhi cần một nguồn nhân lực dồi dào, và chúng đã tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng buôn người lớn nhất khu vực. Hàng chục nghìn người từ khắp châu Á, trong đó có rất nhiều người Việt Nam, đã bị dụ dỗ bởi những lời quảng cáo “việc nhẹ lương cao”.

Khi đến nơi, họ bị tịch thu hộ chiếu, bị bán từ công ty này sang công ty khác, bị giam cầm trong các khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt. Bộ Tư pháp Mỹ còn cáo buộc Chen Zhi tham gia vào việc sử dụng vũ lực đối với nạn nhân trong trại lao động cưỡng bức.

Theo lời kể của các nạn nhân, họ bị ép làm việc 15-16 tiếng mỗi ngày, buộc phải học các kịch bản lừa đảo nhắm vào đồng hương của mình. Nếu không đạt chỉ tiêu hoặc chống đối, họ sẽ bị đánh đập, chích điện hoặc bị bán sang một nơi khác. Từ nạn nhân, họ buộc phải trở thành tội phạm để tồn tại.

Hình ảnh trên điện thoại của Chen Zhi cho thấy hành vi cưỡng ép nhân viên tại trung tâm lừa đảo của Tập đoàn Prince. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Phản ứng trước các cáo buộc, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết chính phủ luôn tuân thủ pháp luật khi cấp phép cho các nhà đầu tư và không thể đoán trước hành vi của một cá nhân trong tương lai.

Ông nhấn mạnh rằng Campuchia không bao che cho tội phạm và mong muốn Mỹ cùng Anh sẽ cung cấp đầy đủ bằng chứng pháp lý theo luật pháp quốc tế để chứng minh các cáo buộc nhắm vào Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.

Lộ nơi cất giấu hàng chục triệu USD của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

Hơn 63 triệu USD thuộc Tập đoàn Prince của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi đang gửi trong các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia.

Campuchia vào cuộc khi khách hàng ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng của ông trùm Chen Zhi

Ngân hàng Prince ở Campuchia đang đối mặt với tình trạng rút tiền ồ ạt sau lệnh trừng phạt với công ty mẹ - Tập đoàn Prince và ông trùm Chen Zhi.

Sửng sốt trước khối tài sản khổng lồ của cánh tay phải trùm lừa đảo Chen Zhi

Hầu hết giao dịch bất động sản của Zhu Zhongbiao được thực hiện sau khi trở thành chủ tịch đơn vị lừa đảo khét tiếng nhất của Tập đoàn Prince.