12 ngày thu 'mỏi tay' nghìn tỷ đồng cất giấu của Phan Sào Nam
Chỉ sau một cuộc gặp với lãnh đạo Công an Phú Thọ, Phan Sào Nam tự nguyện khai và nộp hết tài sản, tổng cộng hơn nghìn tỷ đồng.
220 ngày điều tra, bắt cựu tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh / Phan Sào Nam và 21 người xin vắng mặt tại phiên phúc thẩm
Phan Sào Nam là mắt xích quan trọng sáng lập, vận hành đường dây đánh
bạc chục nghìn tỷ đồng được hai tướng công an bảo kê. Từ năm 2015 Công
ty VTC Online do Nam làm Chủ tịch HĐQT cùng với Công ty CNC của Nguyễn
Văn Dương và Hoàng Thành Trung đã hợp tác để phát triển game đánh bạc
Rikvip.
Nhà chức trách cáo buộc, sau hai năm vận hành, bộ ba đã hưởng lợi tới
gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, Nam bỏ túi gần 1.500 tỷ đồng. Khi đường dây
bị đánh sập, Nam cùng Hoàng Thành Trung và một số "chân rết" trốn ra
nước ngoài. Tuy nhiên, hơn hai tháng trốn truy nã, cuối tháng 10/2017,
anh ta quay về đầu thú trên chuyến bay từ Singapore đáp xuống Tân Sơn
Nhất (TP HCM).
Thượng tá Nguyễn Đình Thi (Phó phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú
Thọ) cho hay Nam được nhận diện qua những bức ảnh đăng trên báo và
Facebook với bộ dạng thư sinh, trắng trẻo. Quan sát thấy người giống Nam
nhưng đen, gầy bước ra khỏi cửa máy bay, từ vị trí cách khoảng một mét,
ông Thi gọi tên và Nam giật mình quay lại. "Tôi nói công an sẽ đảm bảo
an toàn nên anh ta tự tin theo về", thượng tá Thi nhớ lại.
 |
|
Thượng tá Nguyễn Đình Thi. Ảnh: Phạm Dự.
|
Tại TP HCM, cảnh sát cho Nam gặp ba con trai chừng 10 phút, trong đó có
cậu út mới được một tuần tuổi. Trước khi rời đi, Nam dặn dò các con nghe
lời mẹ, nói "bố phải đi xa một thời gian".
Nam khai trốn sang Singapore rồi tới Nepal nhưng trong lòng day dứt nên
về đầu thú. Khi bị di lý về Công an Phú Thọ, Nam đề nghị có thêm thời
gian suy nghĩ và đúng một tuần sau khai toàn bộ vụ việc.
Một ngày khai ra nơi giấu hơn 1.000 tỷ đồng
Như nhận định của cơ quan điều tra, Nam ban đầu không nhận đã tổ chức
đánh bạc mà chỉ lập game online. Các trinh sát mất vài ngày phân tích
bằng các quy định pháp luật, Nam mới nhận đã có vi phạm.
Nam muốn "lập công chuộc tội", xin được ra ngoài để kêu gọi anh em hợp
tác làm việc với công an, nhưng Ban chuyên án trả lời là "không thể".
Cuộc gặp giữa Nam với một lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra được Ban
chuyên án gọi là "cuộc gặp nghìn tỷ" vì ngay sau đó anh ta khai ra hết
số tiền hưởng lợi đang để ở đâu, tình nguyện nộp.
Ngày 30/11/2018, Phan Sào Nam: "Nhờ đưa vụ án ra xét xử, các hành vi phạm pháp được dừng lại". Video: Phạm Dự
Nam khai chuyển 236 tỷ đồng cho người thân để gửi tiết kiệm, mua bất
động sản; gửi tiền nhiều nơi dưới dạng sổ tiết kiệm, vàng, tiền mặt,
ngoại tệ... Trong đó, Nam gửi bạn ở Quảng Ninh cất giữ 147 tỷ đồng; gửi
ngoại tệ, vàng trị giá hơn 140 tỷ đồng ở TP HCM; nhờ người gửi tiết kiệm
hơn 100 tỷ đồng, đứng tên mua 11 căn hộ và gửi tại ngân hàng nước ngoài
3,5 triệu USD.
Nam còn khai chuyển cho nhóm Hoàng Thành Trung cất giữ số vàng trị giá
530 tỷ đồng. Do các bị can này đang bỏ trốn, cơ quan điều tra chưa làm
rõ được lời khai.
Kiểm sát viên: Chưa vụ án nào thu được tiền nhanh và nhiều đến vậy
Trong một ngày Nam khai hết tiền giấu ở đâu nhưng mất bảy ngày cơ quan
điều tra mới xác định điều đó có thật hay không. Tổ được phân công vào
TP HCM thu tiền tiết kiệm; tổ khác gom vàng, ngọai tệ. Một tổ đi Quảng
Ninh thu tiền mặt. Trong 12 ngày, nhà chức trách thu gần 800 tỷ đồng gồm
tiền, vàng, ngoại tệ.
Ông Lê Xuân Lộc, đại diện VKS trực tiếp tham gia vụ án từ điều tra đến
xét xử, cho hay trong lịch sử tố tụng của Phú Thọ chưa bao giờ có vụ án
nào thu hồi tiền được nhiều và nhanh đến vậy.
 |
|
Phan Sào Nam bị cảnh sát áp giải ra phiên tòa sơ thẩm mở tháng 11/2018. Ảnh: Giang Huy
|
Số tiền lớn Nam khai giấu ở nhà bạn ở Quảng Ninh, ban đầu cơ quan điều
tra còn chưa tin vì sao có thể để hớ hênh như thế. Dẫn các trinh sát tới
nơi, gia chủ lúc này mới hay hai thùng đồ Nam nhờ gửi chính là thùng
tiền. Trong nhà kho không có khóa cửa, ở xó nhà có hai thùng (cao 80 cm,
dài hơn 2 m, rộng 80 cm) được che bạt. Cậy nắp thùng, bên trong chất
các cọc tiền cao tới 40 cm.
"Phải 10 người mới khiêng nổi hai thùng đó ra xe, chở đến ngân hàng",
một điều tra viên kể. Phan Sào Nam ngay sau đó được đưa ra ngân hàng để
chứng kiến kiểm đếm. Từ 17h30 đến 22h30, 7 máy đếm tiền hoạt động hết
công suất mới kiểm đếm xong, tổng cộng 147 tỷ đồng.
Nam khai gửi khoảng 300 tỷ đồng tại nhà một người bạn ở TP HCM, nhưng
khi cơ quan tố tụng xác minh thì số tiền lên tới 375 tỷ đồng.
Theo một cán bộ an ninh điều tra, Nam đã khai là không thay đổi. Chính
Nam cung cấp thông tin về tổng doanh thu của game do lưu lại trên máy
tính riêng nhưng khi nhà chức trách đến nơi thì mọi hạch toán bằng tiền
mặt, giao dịch đều đã bị "bàn tay vô hình" xóa trước.
Trước phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi cuối năm 2018, khi luật sư hỏi có
đồng tình các cơ quan tố tụng bán thu hồi tài sản kê biên nộp vào ngân
sách nhà nước không, Nam nhất trí. Nam còn đồng ý bán nốt căn nhà duy
nhất gia đình đang ở (mua bằng tiền tiết kiệm từ năm 2013 - trước thời
điểm tổ chức game bài) để khắc phục thi hành án.
Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm còn cho hay trước phiên xét xử, Nam đã gửi
HĐXX bản trình bày nói về những suy nghĩ, phân vân khi khai báo với cơ
quan điều tra về tài sản hơn 1.300 tỷ đồng đã nộp. Bị cáo phân tích nếu
gửi ngân hàng mỗi ngày sẽ có 200 triệu đồng lãi nhưng nhận thức đã phạm
tội nên đồng ý nộp lại tiền.
TAND Phú Thọ kết tội Phan Sào Nam, phạt án 5 năm tù. Video: Phạm Dự
Tính đến khi xét xử sơ thẩm (tháng 11/2018) cơ quan điều tra đang tạm
giữ của Nam hơn 800 tỷ đồng, phong tỏa 77 tỷ đồng trong các tài khoản
ngân hàng, kê biên hai nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong
tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá 139 tỷ đồng, tạm giữ 5 ôtô. Tổng
tiền, tài sản Nam đã nộp là hơn 1.300 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Nam bị tuyên phạt 5 năm tù về hai tội: Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Bị cáo không chống án. Trong phiên phúc thẩm khai mạc ngày 5/2, Nam bị
TAND cấp cao tại Hà Nội triệu tập tới phiên xử để làm rõ hành vi của
những người khác song bị cáo xin được vắng mặt.
Cáo trạng xác định, Phan Sào Nam làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty
VTC Online, có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục
đích cá nhân đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung (Giám đốc trung
tâm phần mềm công ty VTC Intecom) về việc tìm đối tác phát hành phần
mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club.
Biết công ty CNC của Dương là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng
chống tội phạm Công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Nam đã hợp tác làm
ăn. Sau 27 tháng vận hành, đường dây đã liên kết với nhiều công ty cung
cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp I và gần 6.000 đại lý
cấp II để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật
và ngược lại.
Các bị cáo trong đường dây đã lôi kéo được gần 43.000 tài khoản đăng ký
tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính hơn 9.850 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, vận hành, đường dây thu về 4.700 tỷ
đồng.
Bảo Hà - Phạm Dự
-
Người chơi sạch túi, đại lý kiếm bộn tiền qua game bài Rikvip
-
105 ngày bí mật điều tra công ty bình phong của Tổng cục Cảnh sát
-
70 ngày lần theo 110 thẻ cào để lật tẩy vụ án Phan Văn Vĩnh
-
Vì sao CNC là công ty bí mật của Tổng cục Cảnh sát mà ai cũng biết?
-
Nguyễn Văn Dương tự nguyện mỗi tháng biếu ông Vĩnh 200.000 USD
-
24 giờ thay đổi từ phản cung đến nhận tội của cựu cục trưởng C50
No comments:
Post a Comment